证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2026-046
肯特催化材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
于2026年10月8日以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年9月25日通过邮件
等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决董事9人。
本次会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
(一) 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名华青春先生为公司第四
届董事会独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董
事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通
过。
华青春先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第四届
董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务，任期与公司第四届
董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
(二) 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《肯特催化材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-048）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
肯特催化材料股份有限公司董事会
二〇二六年十月九日
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