证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-090
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
责任相关条款作出的补充修改，不涉及对重整投资人受让标的股票数量、受让价
格、投资总额及资本公积转增方案的变更，不构成对本次重整投资方案的实质性
调整。原协议及补充协议的履行存在不确定性，可能存在重整投资人未能按照约
定足额、及时支付投资款，或者协议被终止、解除、撤销、认定为未生效或者无
效等风险。
司”）及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司（以下简称“英飞拓仁用”）启
动预重整程序，不代表正式受理公司及英飞拓仁用的重整申请。公司及英飞拓仁
用后续是否进入重整程序存在不确定性。无论公司及英飞拓仁用是否进入重整程
序，公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。
依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。根据
《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》
（以下简称“《股票上市规则》”）
第 9.4.1 条规定，如法院裁定受理公司重整申请，公司股票将在重整申请受理后
被叠加实施退市风险警示。
公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力；若重整失败，公司将存在
被宣告破产的风险。根据《股票上市规则》第 9.4.18 条规定，公司股票将面临被
终止上市的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、《重整投资协议》签署情况
息有限公司公开招募重整投资人的公告》
（公告编号：2026-066），公开招募和遴
选重整投资人，报名期限截至 2026 年 9 月 8 日 18 时。
经预重整管理人审查并遴选，确定由湖南国科控股有限公司（以下简称“国
科控股”）作为牵头投资人，与海南芯辰晶微技术有限公司、长沙华实半导体有
限公司、武汉仟辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖北省楚留光科技投资
合伙企业（有限合伙）、深圳市重投战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有
限合伙）组成的联合体为公司的重整投资人。
成员签署了《深圳英飞拓科技股份有限公司重整投资协议》
（以下简称“原协议”），
并于 2026 年 9 月 18 日披露了《关于与重整投资人签署<重整投资协议>的公告》
（公告编号：2026-086）。
二、《重整投资协议之补充协议》签署情况
与重整投资人签署<重整投资协议之补充协议>的议案》，公司、预重整管理人分
别与国科控股及上述 5 家联合体成员签署了《深圳英飞拓科技股份有限公司重整
投资协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），共 6 份。
三、补充协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：深圳英飞拓科技股份有限公司
乙方：国科控股（牵头投资人版补充协议）／各联合体成员（联合体成员版
补充协议）
丙方（监督方）：深圳英飞拓科技股份有限公司预重整管理人（原重组协调
人）
（二）牵头投资人版补充协议的主要内容
“（3）如联合体其他成员未在规定期限内签署重整投资协议并因此丧失重整
投资人资格的，或者联合体其他成员因其他原因退出重整的，乙方应以违约联合
体成员认购股份数量占联合体全体成员认购股份数量的比例乘以 1 亿元的金额
为限就违约联合体成员的违约责任承担连带责任，甲方有权从乙方已支付的保证
金（包括报名保证金、履约保证金以及转为投资款的保证金）及投资款中扣除上
述违约金额。”
“8.2 如因乙方原因未能按本协议约定履行本协议项下的现金支付义务的，
每逾期一日，乙方应按照乙方未按时履行的现金支付义务金额的 0.01%向甲方支
付逾期违约金（账户由甲方另行通知），并要求乙方赔偿因此造成的损失。”
“8.3 如因联合体其他成员的原因未能按本协议约定履行本协议项下的现
金支付义务的，每逾期一日，乙方应以联合体其他成员未按时履行的现金支付义
务金额的 0.01%为限就联合体其他成员应向甲方支付的逾期违约金承担连带责
任（账户由甲方另行通知）。”
（三）联合体成员版补充协议的主要内容
“6.2 如因乙方原因未能按本协议约定履行本协议项下的现金支付义务的，
每逾期一日，乙方应按照乙方未按时履行的现金支付义务金额的 0.01%向甲方支
付逾期违约金（账户由甲方另行通知），并要求乙方赔偿因此造成的损失。”
“6.3 如乙方未在规定期限内签署重整投资协议并因此丧失重整投资人资
格的，或者乙方因其他原因退出重整的，乙方应以乙方认购股份数量占联合体全
体成员认购股份数量的比例乘以 1 亿元的金额向甲方支付违约金（账户由甲方另
行通知）。甲方主张本条款项下违约金的，不再另行计收本协议第 6.2 条约定的
逾期付款违约金。”
（四）其他约定
对乙方受让标的股票数量、受让价格、投资总额及资本公积转增方案的变更。原
协议约定的受让价格 2.61 元/股，系以原协议签订日（2026 年 9 月 16 日）为基
准确定的市场参考价为依据，继续有效。
补充协议与原协议约定不一致的，以补充协议为准；补充协议未作修改的，原协
议其他条款继续有效。
生效。
四、本次签署补充协议对公司的影响
整工作的有序推进。
额及资本公积转增方案的变更，不构成对本次重整投资方案的实质性调整。根据
《上市公司监管指引第 11 号——上市公司破产重整相关事项》第八条的规定，
重整投资人获得股份的价格不得低于市场参考价的 50%，市场参考价为重整投资
协议签订日前 20、60 或者 120 个交易日公司股票交易均价之一。重整投资人受
让标的股票的价格为 2.61 元/股，不低于原协议签订日（2026 年 9 月 16 日）前
协议的签署而变化。
来经营业绩产生重大影响，最终以深圳中院裁定批准的重整计划为准。
五、重要风险提示
约定足额、及时支付投资款，或者协议被终止、解除、撤销、认定为未生效或者
无效等风险。
仁用启动预重整程序，不代表正式受理公司及英飞拓仁用的重整申请。无论公司
及英飞拓仁用是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工
作。
月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续被实施其他风险
警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2026-036），公司 2025 年度经审计的期末
净资产为-11,272.94 万元，根据《股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第二项之规定，
公司股票交易自 2026 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示，股票简称由“ST 英
飞拓”变更为“*ST 英飞”，证券代码仍为“002528”。
根据《股票上市规则》第 9.4.1 条规定，如深圳中院裁定受理公司重整申请，
公司股票将在重整申请受理后被叠加实施退市风险警示。
并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及
盈利能力；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。根据《股票上市规则》
第 9.4.18 条规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
同时，因公司 2025 年度经审计的期末净资产为负值，深圳证券交易所已对
公司股票交易实施退市风险警示。如公司 2026 年度出现《股票上市规则》第 9.3.12
条规定的第一项至第十项关于终止公司股票上市交易的相关情形，深圳证券交易
所也将终止公司股票上市交易。
公司将严格按照《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 14 号——破产重整等事项》等相关规定，及时履行信息披露义务。
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
重整投资协议之补充协议》；
有限公司重整投资协议之补充协议》。
特此公告。
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