证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2026-062
播恩集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情况；
● 本次股东会审议通过分红、转增方案；
● 本次股东会不涉及变更前次股东会决议
一、会议召开和出席情况
年9月30日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为2026年9月30日的9:15至15:00的任意时间。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计69人，代
表股份108,925,665股，占公司有表决权股份总数的67.7904%。其中出席现场会议
的股东及股东代理人6人，代表股份108,638,665股，占公司有表决权股份总数的
司有表决权股份总数的0.1786%。
参加本次股东会的中小股东66人，代表股份3,277,950股，占公司有表决权股
份总数的2.0400%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,990,950股，
占公司有表决权股份总数的1.8614%；通过网络投票的中小股东63人，代表股份
公司全体董事、高级管理人员以及见证律师等出席了本次会议。
司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
提 同意 反对 弃权 回避 表
案 决
提案名称 表决分类
编 股数 股数 结
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
码 （股） （股） 果
关于制定《公司
未来三年股东 总表决情况 108,820,065 99.9031% 84,500 0.0776% 21,100 0.0194% 0
通
过
（2026-2028 其中，中小股东
年）》的议案 的表决情况
关于调整部分
募投项目投资 总表决情况 108,799,465 99.8841% 105,100 0.0965% 21,100 0.0194% 0
通
其中，中小股东 过
结构以及延期 3,151,750 96.1500% 105,100 3.2063% 21,100 0.6437% 0
的议案 的表决情况
关于公司 2026 总表决情况 108,820,065 99.9031% 84,500 0.0776% 21,100 0.0194% 0
通
过
配预案的议案 其中，中小股东
的表决情况
关于部分募投
项目结项并将 总表决情况 108,820,065 99.9031% 84,500 0.0776% 21,100 0.0194% 0
通
其中，中小股东 过
永久补充流动 3,172,350 96.7785% 84,500 2.5778% 21,100 0.6437% 0
资金的议案 的表决情况
关于拟更换会 总表决情况 108,820,965 99.9039% 83,900 0.0770% 20,800 0.0191% 0
通
其中，中小股东 过
议案 3,173,250 96.8059% 83,900 2.5595% 20,800 0.6345% 0
的表决情况
关于变更部分
总表决情况 108,820,065 99.9031% 84,500 0.0776% 21,100 0.0194% 0
募投项目投资
通
其中，中小股东 过
集资金收购股 3,172,350 96.7785% 84,500 2.5778% 21,100 0.6437% 0
的表决情况
权的议案
关于全资子公 总表决情况 108,817,465 99.9007% 87,100 0.0800% 21,100 0.0194% 0
通
其中，中小股东 过
购协议的议案 3,169,750 96.6992% 87,100 2.6571% 21,100 0.6437% 0
的表决情况
总表决情况 108,799,365 99.8840% 108,600 0.0997% 17,700 0.0162% 0
关于新增对外 通
担保的议案 其中，中小股东 过
的表决情况
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。提案1.00、7.00、8.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。提案6.00表决通过是提案7.00表决结果生效的前提，其
他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数表决通过。公司
已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
三、律师出具的法律意见
本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规则的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
二次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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