证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2026—069
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 9 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9 月 30 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 9 月 30 日
下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 741 人，代表股份 102,568,775 股，占
公司有表决权总股份的 9.8141%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 92,899,677 股，占公司
有表决权总股份的 8.8889%；
通过网络投票的股东 734 人，代表股份 9,669,098 股，占公司有表决权总股
份的 0.9252%。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 736 人，代表股份 9,680,098 股，
占公司有表决权总股份的 0.9262%。
公司全体董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次股东会，江
西华邦律师事务所见证律师参加了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：
议案一：关于补选第九届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案
表决结果：同意 100,521,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 387,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3776%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 7,632,929 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 78.8518%；反对 1,659,869 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1472%；弃权 387,300 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0010%。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东会由江西华邦律师事务所谌文友、陈宽律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集
人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
五、备查文件
临时股东会决议》
时股东会法律意见书》
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月八日
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