证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-048
蓝黛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 23 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 10 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。
根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于 2025
年 07 月 09 日签订的《表决权放弃协议》，约定自股份交割日起至相关弃权终止情形发生
止，其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括朱堂福先生所持剩
余 8,877,320 股股份、熊敏女士所持 65,600 股股份、朱俊翰先生所持 74,665,600 股股份）
所对应的表决权, 具体详见公司于 2025 年 07 月 10 日披露的《关于控股股东、实际控制人
签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》。本
次股东会，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权，且不能接受其他股东委
托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司董事会换届选举非独立董
事的议案》
选举刘佳莉女士为公司第六届董事会
非独立董事
选举朱俊翰先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举黎健森先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举周萍女士为公司第六届董事会非
独立董事
选举孙钰杰先生为公司第六届董事会
非独立董事
《关于公司董事会换届选举独立董事
的议案》
选举袁林女士为公司第六届董事会
独立董事
选举杜柳青女士为公司第六届董事会
独立董事
选举张金若先生为公司第六届董事会
独立董事
关决议公告及提案公告内容请详见 2026 年 10 月 08 日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第
五届董事会第二十九次会议决议公告》《公司董事会换届选举的公告》。
人，独立董事 3 人，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东
会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
表决权股份的过半数通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、持股证明等办理参
会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法
人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续
（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受
电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券法务部。
信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号蓝黛科技集团股份有限公司证券
法务部，信函上请注明“出席股东会”字样；
电话：023-41410188
传真：023-41441126
邮箱地址：landai@cqld.com
邮编：402760
联系人：牟岚、张英
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
蓝黛科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席蓝黛科技集团股份有限公
司于 2026 年 10 月 23 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举非独立董
事的议案》
选举刘佳莉女士为公司第六届董事会
非独立董事
选举朱俊翰先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举黎健森先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举周萍女士为公司第六届董事会
非独立董事
选举孙钰杰先生为公司第六届董事会
非独立董事
《关于公司董事会换届选举独立董事
的议案》
选举袁林女士为公司第六届董事会
独立董事
选举杜柳青女士为公司第六届董事会
独立董事
选举张金若先生为公司第六届董事会
独立董事
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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