证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2026-077
苏州固锝电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议于2026
年9月28日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年9月30日在苏州高新区通安镇
华金路200号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并形成决议。本次会议应到董事9名，
实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
一、审议通过《关于注销公司2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予股票期权的
激励对象中，有3名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，上述激励对象已获授但尚未
行权的5.71万份股票期权应由公司进行注销；本次激励计划预留授予部分第二个行权期已到
期，其他在职预留授予激励对象最终未行权的2.90万份股票期权将由公司予以注销。综上，
本次合计注销股票期权8.61万份。根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州固锝电子股份
有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司2022年第一次临时股东大会
对公司董事会的授权，公司将对上述激励对象已获授但尚未行权的8.61万份股票期权进行注
销。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《苏州
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固锝电子股份有限公司关于注销公司2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》
（公告编号：2026-078）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、报备文件
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二六年九月三十日
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