证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2026-066
湖南华菱线缆股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十五次会议于 2026 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9
人，实到出席董事 9 人，董事会秘书和其他高级管理人员列席董事会
会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
报告的议案》
公司拟向吴根红、江源 2 名交易对手发行可转换公司债券收购安
徽三竹智能科技有限公司（以下简称“安徽三竹”）35%股权并向华
菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集资
金（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2026 年 6 月 30 日，公司根据
相关法律法规及本次交易财务数据的更新情况，聘请大信会计师事务
所(特殊普通合伙)进行加期审计并出具《安徽三竹智能科技有限公司
模拟审计报告》(大信审字[2026]第 27-00072 号)、《湖南华菱线缆
股份有限公司备考模拟审阅报告》(大信阅字[2026]第 27-00001 号)。
公司董事会认为上述报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规
及规范性文件的规定，同意批准上述报告用于本次交易目的。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关加期审计报告、备考审阅报告。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避
表决。
本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议
审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及
其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2026 年 6 月 30 日，公司根据
相关法律法规及本次财务数据的更新情况，对《湖南华菱线缆股份有
限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》及其摘要的相关内容进行修订更新，上述
内容的修订更新事项已经董事会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换
公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》及《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避
表决。
本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议
审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
三、备查文件
第十次会议决议；
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
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