湖南华菱线缆股份有限公司
独立董事 2026 年第六次专门会议决议公告
根据《上市公司独立董事管理办法》《湖南华菱线缆股份有限公
司独立董事专门制度》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会
议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”
）
于 2026 年 9 月 29 日以现场方式召开第六届董事会独立董事 2026 年
第六次专门会议，本次应出席会议的独立董事 3 人，实际出席会议的
独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事戴晓凤女士担任
本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。
经审核，全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如下：
一、审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅
报告的议案》
本次交易涉及的审计基准日已按监管规则进行更新，公司聘请的
会计师事务所已就更新后的审计基准日出具了加期审计报告及备考
审阅报告。经审阅，上述报告的出具符合《上市公司重大资产重组管
理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资
产重组的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求。相关财务数据
的更新有利于保障本次交易顺利推进，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一
致同意批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的内容并同
意提交公司董事会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于<湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公
司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）>及其摘要的议案》
公司根据加期审计报告、备考审阅报告以及监管机构的进一步意
见，对重组报告书草案及其摘要进行了修订和更新。经审阅，该等文
件的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办
法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的规定。草案
修订稿真实、准确、完整地披露了本次交易的相关信息，有利于投资
者充分了解本次交易情况，符合公司和全体股东的利益。独立董事一
致同意《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要相关
内容的修订更新，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事：戴晓凤、杨长龙、佘利文
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