证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-53
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年9月
四十二次会议的通知。按照《公司章程》和《董事会议事规则》相关
规定，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2026年9月30日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董
事9名。本次会议由董事长杨玉清女士主持，公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法
律法规及《公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》。
同意修订《重大事项内部报告制度》，修订后的《重大事项内部
报告制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。
同意制定《市值管理制度》，《市值管理制度》详见同日巨潮资
讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会成员的议案》。
同意增补独立董事汤火箭先生为公司第十届董事会薪酬与考核
委员会委员、战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
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