证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-045
蓝黛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议
通知于 2026 年 09 月 25 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、高级管理
人员发出，会议于 2026 年 09 月 29 日在安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 4 名，通讯方
式出席会议董事 5 名；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议由
董事长刘佳莉女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次
会议以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定需进行董事会换届选举。公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事
公司控股股东安徽江东产业投资集团有限公司（以下简称“江东产投”）提名刘
佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人，公司董事会提名朱俊翰先生为第六届董事会非独立董事候选人。
上述候选人任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事
会同意上述提名事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司控股股东江东产投提名袁林女士、张金若先生为公司第六届董事会独立董
事候选人，公司董事会提名杜柳青女士为第六届董事会独立董事候选人。
上述候选人任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事
会同意上述提名事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）于 2026 年 10 月 08 日
登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明与承诺》
《独立董事候选人声明与承诺》全文同日登载于巨潮资讯网。
三、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合《公司章程》及公司实际，
拟对部分治理制度进行修订，具体表决情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述制度自本次董事会审议通过之日起生效。
四、逐项审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，拟制定部分治理制度。具体表决情况
如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述制度自本次董事会审议通过之日起生效。
《关于修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2026-047）于 2026 年
报》《证券日报》和巨潮资讯网，相关制度全文同日登载于巨潮资讯网。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 10 月 23 日下午 14:50 在公司办公楼 506 会议室召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）于 2026
年 10 月 08 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网。
六、备查文件
特此公告。
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