证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2026-085
中裕软管科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
因公司董事会换届选举产生职工代表董事，公司结合实际情况对《公司章程》
的相关内容进行修订。
二、修订内容
根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《北京证券交
易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对
照如下：
原规定 修订后
第一百〇五条 董事由股东会选举或更 第一百〇五条 董事由股东会选举或更
换，任期 3 年。董事任期届满，可连选 换，任期 3 年。董事任期届满，可连选
连任。董事在任期届满以前，股东会不 连任。董事在任期届满以前，股东会不
得无故解除其职务。 得无故解除其职务。
董事任期从股东会决议通过之日起计 董事任期从股东会决议通过之日起计
算，至本届董事会任期届满时为止。董 算，至本届董事会任期届满时为止。董
事任期届满未及时改选，在改选出的董 事任期届满未及时改选，在改选出的董
事就任前，原董事仍应当依照法律、行 事就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，履 政法规、部门规章和本章程的规定，履
行董事职务。 行董事职务。
公司董事会成员可以由职工代表担任， 公司董事会成员中设职工代表董事 1
董事会中的职工代表由公司职工通过 名，董事会中的职工代表由公司职工通
职工代表大会、职工大会或者其他形式 过职工代表大会、职工大会或者其他形
民主选举产生，无需提交股东会审议。 式民主选举产生，无需提交股东会审
董事会中兼任高级管理人员的董事和 议。
由职工代表担任的董事，人数总计不得 董事会中兼任高级管理人员的董事和
超过公司董事总数的 1/2。 由职工代表担任的董事，人数总计不得
超过公司董事总数的 1/2。
第一百三十二条 董事会由 7 名董事组 第一百三十二条 董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 成，其中职工代表董事 1 名，独立董事
长 1 名。 3 名。董事会设董事长 1 名。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
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