证券代码：920675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2026-084
攀枝花秉扬科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22 日
召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<攀枝花秉扬科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议
案》（以下简称“预案”）；于 2026 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十五次
会议，审议通过《关于<攀枝花秉扬科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称
“重组报告书”）。
相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书主要章节 预案主要章节 与预案的差异情况说明
上市公司声明 上市公司声明 更新了上市公司声明
- 中介机构声明 新增了中介机构声明
释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容
重大事项提示 重大事项提示 6、新增本次重组相关方作出的重要承诺；
排；
更新、补充了与本次交易相关的风险、标的公司经
重大风险提示 重大风险提示
营相关的风险及其他风险
重组报告书主要章节 预案主要章节 与预案的差异情况说明
案；
第一章 本次交易概 第一章 本次 3、删除标的资产的评估及作价情况；
述 交易概述 4、根据审计、评估结果，更新了本次交易的性
质；
诺。
第二章 上市公司基 第二章 上市
本情况 公司基本情况
务指标；
化情况。
交易对方；
人交易对方；
第三章 交易对方基 第三章 交易
本情况 对方基本情况
公司推荐董事、高级管理人员情况；
到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事
处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼情况
及诚信情况。
及主要负债、 或有负债情况；
罚和合法合规情况；
第四章 交易标的基 第四章 交易
本情况 标的基本情况
地、规划、 施工建设等有关报批事项的情况；
改制相关的评估情况；
现金购买资产具体方案；
第五章 发行股份情 第六章 交易 2、更新了募集配套资金具体方案；
况 方式 3、新增募集配套资金的必要性及合理性；
影响。
重组报告书主要章节 预案主要章节 与预案的差异情况说明
况、标的资产评估基本情况；
第五章 标的 2、新增了董事会对标的资产评估合理性以及定价
第六章 标的资产评
资产的预估作 公允性的分析；
估及作价情况
价情况 3、新增了独立董事专门会议对评估机构的独立
性、评估假设前提的合理性及交易定价的公允性发
表的意见。
第七章 本次交易合
- 新增章节
同的主要内容
第八章 本次交易的
- 新增章节
合规性分析
第九章 管理层讨论
- 新增章节
与分析
第十章 财务会计信
- 新增章节
息
第十一章 同业竞争
- 新增章节
和关联交易
第七章 风险 1、更新、补充了与本次交易相关的风险；
第十二章 风险因素
因素 2、更新、补充了标的公司经营相关的风险。
况；
应的安排；
第十三章 其他重要 第八章 其他
事项 重要事项
票的自查情况；
排；
的、有关本次交易的所有信息。
第九章 独立 1、更新了独立董事意见；
第十四章 独立董事
董事关于本次 2、新增独立财务顾问意见；
及中介机构意见
交易的意见 3、新增法律顾问意见。
第十五章 本次交易
- 新增章节
的相关中介机构情况
第十六章 声明与承 第十章 声明
诺 与承诺
机构声明和评估机构声明、上市公司审计委员会声
明。
第十七章 备查文件
- 新增章节
及备查地点
注：上述差异情况说明中所涉及的简称含义与重组报告书中的含义一致。
特此说明。
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