证券代码：301362证券简称：民爆光电公告编号：2026-076
深圳民爆光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》
（证监许可［2023］1107 号）同意注册，深圳民爆光电股份有限
公司（以下简称“公司”）首次公开发行新股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/股，
募集资金总额为人民币 133,597.85 万元，扣除本次发行费用 9,299.08 万元（不含
税）后，实际募集资金净额为人民币 124,298.77 万元。上述募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 7 月 31 日对本次发行
的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天职业字[2023]42700 号）。
二、 募集资金专户设立及监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司设
立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内，
并与保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、存放募集资金的银行
签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
近日，公司、公司全资子公司惠州民爆光电技术有限公司（以下简称“惠州民
爆”）、深圳市艾格斯特科技有限公司惠州分公司（以下简称“艾格斯特惠州分公
司”）开立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），用于 LED 工业照明
及特种照明灯具生产基地建设项目募集资金的存储与使用。
本次签订的《募集资金三方监管协议》下的公司新增募集资金专户的开立和资
金存储具体情况如下：
序 开户 存储金额
开户银行 账号 用途
号 主体 （元）
LED 工业照明及
艾格斯特惠 工商银行深圳
州分公司 福永支行
产基地建设项目
三、 募集资金三方协议的主要内容
公司（甲方一）、惠州民爆（甲方二）、艾格斯特惠州分公司（甲方三）、中国工
商银行股份有限公司深圳福永支行（乙方）与国信证券股份有限公司（丙方）签署
了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
（一）协议签署主体
甲方一：深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：惠州民爆光电技术有限公司（以下简称“甲方二”）
甲方三：深圳市艾格斯特科技有限公司惠州分公司（以下简称“甲方三”）
“甲方一”、“甲方二”与“甲方三”统称为“甲方”
乙方：中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“乙方”）
丙方：国信证券股份有限公司（保荐机构或者财务顾问）（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
用于甲方 LED 工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
甲方二以存单方式存放的募集资金 7380 万元（若有），开户日期为 2026 年 6 月
户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。甲方以募集资
金购买金融产品的，原则应购买乙方银行发行的金融产品，若甲方以募集资金购买
其他机构金融产品的，甲方应要求金融产品发行机构与甲方及丙方共同签署《金融
产品三方监管协议》。
甲 方 三 已 在 乙 方 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 以 下 简 称 “ 专 户 ” ）， 账 号 为
甲方 LED 工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
甲方三以存单方式存放的募集资金 0 万元（若有），开户日期为/年/月/日，期
限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理
或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。甲方以募集资金购买金融
产品的，原则应购买乙方银行发行的金融产品，若甲方以募集资金购买其他机构金
融产品的，甲方应要求金融产品发行机构与甲方及丙方共同签署《金融产品三方监
管协议》。
《支付结算办法》
《人民币
银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制
订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行
使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存储情况。
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
对账单内容真实、准确、完整。
者募集资金净额的 20%的，甲方和乙方应当及时以传真和邮件方式通知丙方，同时提
供专户的支出清单。
人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲
方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人/主办人
不影响本协议的效力。
及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
方因此所遭受的直接损失。
公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
深圳民爆光电股份有限公司董事会
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