证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2026-045
杭州民生健康药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2026 年 9 月 29 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事
会提前三天通知的时限限制，本次会议通知于 2026 年 9 月 28 日以书面、通讯等
方式发出，主持人已在会议前做出相关说明。会议由竺福江先生召集并主持，应
到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事以通讯方式出席会议，董事会秘书及其他
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，作出如下决议：
(一) 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资
项目建设的实际情况所作出的审慎决定，不会对募集资金投资项目造成实质性的
影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有助于提高募集资金投资项目的建设
质量，有利于资源的高效配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同
意将民生健康研发中心技改项目的达到预定可使用状态时间调整至 2027 年 3 月
项目的达到预定可使用状态时间调整至 2027 年 9 月 30 日。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对该事项出具了核查
意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
特此公告。
杭州民生健康药业股份有限公司董事会
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