证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2026-039
江苏扬电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十一次会议于 2026 年 9 月 29 日以现场和通讯的方式在江苏泰
州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于
达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，
公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长聂琨林先生召
集和主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关
法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网《关于聘任董事会秘书的公告》
。
三、备查文件
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
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