证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2026-060
合纵科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于
日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表
决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，董事会秘书及公司其他高管列席了会
议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决的方式通过了如下议案：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于第三方中介专项核查完成
情况的公告》和《关于合纵科技股份有限公司2025年度财务报表审计报告及内部
控制审计报告非标事项及大额减值情况的专项核查报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
特此公告。
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