证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临 2026-039 号
成都博瑞传播股份有限公司
十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都博瑞传播股份有限公司十一届董事会第三次会议于2026年9月29日以
通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和
会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。
本议案已经公司十一届董事会审计委员会2026年第三次会议全体成员审议
通过。
本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博
瑞传播关于续聘会计师事务所的公告》。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。
本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博
瑞传播关于修订<公司章程>的公告》。
三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于向参股公司增
资暨关联交易的议案》。
本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事原博先生、胡雪靖女士回避了本议案的表决。
具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博
瑞传播关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
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