福立旺精密机电（中国）股份有限公司
验 资 报 告
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验 资 报 告
中汇会验[2026]14250号
福立旺精密机电（中国）股份有限公司：
我们接受委托，审验了福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称公司
或贵公司)截至2026年9月24日17:00时止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按
照法律法规以及决议、批复的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保
护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注
册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计
师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际
情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币403,106,501.00元，实收资本(股本)为人民币
第四届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会决议及中国证券监督管理委
员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》(证监许可[2026]1949号)，贵公司以非公开方式向8名特定对象发行人民
币普通股(A股)54,626,080股(每股面值1元)，增加注册资本及实收资本(股本)人
民 币 54,626,080.00元 ， 变 更 后 的 注 册 资 本 及 实 收 资 本 (股 本 )为 人 民 币
经我们审验，截至2026年9月24日17:00时止，贵公司已向8名特定对象发行人
民币普通股(A股)54,626,080股，发行价格18.70元/股，募集资金总额为人民币
净额为人民币1,010,116,704.59元。其中新增注册资本及实收资本(股本)为人民
币54,626,080.00元(伍仟肆佰陆拾贰万陆仟零捌拾元整)，资本公积为人民币
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同时我们注意到，江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所于2023年12月18
日出具华星会验K字【2023】0066号验资报告，审验贵公司注册资本为人民币
公司公开发行的可转换公司债券“福立转债”
（债券代码：118043）于2024年2月19日起进入转股期，自2024年2月19日至5月28
日转股数量为329股，公司股本总数由174,259,711股增加至174,260,040股，公司
注册资本由人民币174,259,711.00元变更至人民币174,260,040.00元。（2）公司
于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《2023年度利润分配
及 资 本 公 积 转 增 股 本 方 案 的 议 案 》 。 以 公 司 截 止 2024年 5月 28日 的 总 股 本
币243,164,056.00元。（3）自2024年5月29日至2024年12月31日，“福立转债”
共转股132股，公司股本总数由243,164,056股增加至243,164,188股，公司注册资
本由人民币243,164,056.00元变更至人民币243,164,188.00元。（4）公司于2024
年12月31日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，
并于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购
股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已
回购的2,000,000股股份的用途予以调整，由“采用集中竞价交易方式出售”调整
为“全部用于注销并相应减少注册资本”，公司总股本将由243,164,188.00股减
少为241,164,188股，注册资本将由243,164,188.00元减少为241,164,188.00元，
减少库存股37,478,490.92元。本次回购股份注销日期为2025年3月5日。（5）2025
年度，公司公开发行的可转换公司债券“福立转债”共有人民币285,728,000.00
元转换为公司股票，合计转股数量为19,035,709股，增加公司股本总数19,035,709
股，增加公司注册资本19,035,709.00元，注册资本将由241,164,188.00元增加为
立转债”触发有条件赎回条款，公司董事会决定行使提前赎回权。2026年2月11日
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“福立转债”完成摘牌。自2026年1月1日至2026年2月10日（最后转股日）期间，
“福立转债”累计转股数量为27,733,318股，增加公司股本总数27,733,318股，
增加公司注册资本27,733,318.00元，注册资本将由260,199,897.00元增加为
《2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以股权登记日2026年4
月21日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增
上述事项未经审验。截至2026年9月24日17:00时止，变更后的注册资本人民币
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向
全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、
偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务
的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
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（此页无正文）
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026 年 9 月 28 日
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附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2026年9月24日17:00时止
被审验单位名称：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 货币单位： 人民币元
新增注册资本的实际出资情况
股东名称 认缴新增注册资本 其中：实收资本(股本)
货币 实物 其他 合计 占新增注册
金额
资本比例
卢大光 16,042,780.00 299,999,986.00 - - 299,999,986.00 16,042,780.00 29.3684%
上海古曲私募基金管理有限公司 10,695,187.00 199,999,996.90 - - 199,999,996.90 10,695,187.00 19.5789%
张建飞 8,449,197.00 157,999,983.90 - - 157,999,983.90 8,449,197.00 15.4673%
诺德基金管理有限公司 5,459,893.00 102,099,999.10 - - 102,099,999.10 5,459,893.00 9.9950%
财通基金管理有限公司 4,406,417.00 82,399,997.90 - - 82,399,997.90 4,406,417.00 8.0665%
蒋元生 3,583,302.00 67,007,747.40 - - 67,007,747.40 3,583,302.00 6.5597%
华安证券资产管理有限公司 3,315,508.00 61,999,999.60 - - 61,999,999.60 3,315,508.00 6.0695%
苏州旦震私募基金管理有限公司 2,673,796.00 49,999,985.20 - - 49,999,985.20 2,673,796.00 4.8947%
合计 54,626,080.00 1,021,507,696.00 1,021,507,696.00 54,626,080.00 100.00%
附件2
注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
截至2026年9月24日17:00时止
被审验单位名称：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本(股本)
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称
本次增加额
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 占注册资本总额比例 金额 占注册资本总额比例
一、有限售条件的流通股股本 - - 54,626,080.00 11.93% - - 54,626,080.00 54,626,080.00 11.93%
二、无限售条件的流通股股本 403,106,501.00 100.00% 403,106,501.00 88.07% 403,106,501.00 100.00% - 403,106,501.00 88.07%
合 计 403,106,501.00 100.00% 457,732,581.00 100.00% 403,106,501.00 100.00% 54,626,080.00 457,732,581.00 100.00%
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称贵公司)系经昆山市商务局于 2016 年 6
月 22 日下发昆商资[2016]390 号文批复，由福立旺精密机电（中国）有限公司整体变更设立的
股份有限公司，于 2016 年 6 月 30 日在苏州工商行政管理局登记注册，持有统一社会信用代码
为 9132058378838423XD 的营业执照。本次非公开发行前贵公司的注册资本与实收资本(股本)
均为 403,106,501.00 元，变更后贵公司申请的注册资本为人民币 457,732,581.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第四届董事会第九次会议、2025 年年度股东会、第四届董事会第十次会议、2026
年第一次临时股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]1949 号)，贵公司以非公开方式向 8
名特定对象发行人民币普通股(A 股) 54,626,080 股(每股面值 1 元)，增加注册资本及实收资本
(股本)人民币 54,626,080.00 元，
变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币 457,732,581.00
元。
三、审验结果
截至 2026 年 9 月 24 日 17:00 时止，贵公司以非公开方式向 8 名特定对象发行人民币普通
股(A 股)54,626,080 股，发行价格人民币 18.70 元/股，募集资金合计 1,021,507,696.00 元。
根据贵公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，募集资金
扣除应支付的承销费用、保荐费用 9,715,076.96 元（其中不含税承销保荐费 9,165,166.94 元
属于发行费用、税款 549,910.02 元不属于发行费用，并已由自有资金支付不含税承销保荐费
额已于 2026 年 9 月 24 日 17:00 时前存入贵公司指定的以下银行账户内，存入金额为人民币
序号 银行 账号 进账日期 金额（元）
苏州银行股份有限公司昆山千灯
支行
合 计 1,011,792,619.04
扣除其他发行费用 2,225,824.47 元（不含税），并加回承销保荐进项税额 521,608.13 元、
持续督导费 500,000.00 元后（截止 2026 年 9 月 24 日 17:00 时止，贵公司已将上述承销保荐费
进项税费和持续督导费汇入贵公司在上海农商银行昆山支行开立的账号为 50132001108614309
的人民币账户内），并扣除由自有资金支付不含税承销保荐费 471,698.11 元，本次募集资金净
额人民币 1,010,116,704.59 元，其中增加实收资本(股本)为人民币 54,626,080.00 元，增加资
本公积为人民币 955,490,624.59 元。变更后累计实收资本(股本)为 457,732,581.00 元，占变
更后注册资本 100.00%。
四、其他事项
单位：人民币元
项 目 金额(不含税)
保荐及承销费用 9,165,166.94
审计及验资费用 943,396.23
律师费用 754,716.98
印花税 252,592.32
信息披露费及其他 275,118.94
合计 11,390,991.41
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