证券代码：920161 证券简称：龙辰科技 公告编号：2026-115
湖北龙辰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）第六届董事会成员已经
公司 2026 年第三次临时股东会、2026 年第四次职工代表大会选举产生。为促进
公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 9 月 29 日召开第六届董事会
第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，
现将有关情况公告如下：
一、 换届基本情况
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会。现换届选举第六届董事会专门委员会委员，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届
董事会专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 专门委员会委员
审计委员会 赵鹏飞 杨森、郑瀚
提名委员会 杨森 孙泽厚、林美云
薪酬与考核委员会 孙泽厚 赵鹏飞、孙敏
战略委员会 林美云 杨森、张宝松
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会
专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人赵鹏飞先生
为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、本次换届选举对公司的影响
本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定与公司治理要求，不会对公
司的生产、经营活动造成不利影响。
三、备查文件
《湖北龙辰科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
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