证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-061
深圳奥雅设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
一、基本情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书
傅佳敏女士的辞职报告。傅佳敏女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、财
务副总监职务，原定任期届满日为 2027 年 7 月 18 日。根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后傅佳敏女士不再
担任公司任何职务。
傅佳敏女士未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按
照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司日常经营活动。
傅佳敏女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在信息披露、资
本运作、投资者关系管理、公司治理等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会
对傅佳敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
傅佳敏女士辞职生效之日起至公司董事会聘任新的董事会秘书期间,由公司
董事长李宝章先生代行董事会秘书职务。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘
书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。
二、董事会秘书联系方式
联系地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）
邮政编码：518067
联系电话：0755-26677820
电子邮箱：securities@aoya-hk.com
特此公告！
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