证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2026-038
陕西华达科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2026 年 9 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金 5,155.58
万元永久补充流动资金。该事项尚需提交股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318 号），
同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.67 万股，每股发
行价格为人民币 26.87 元，募集资金总额为人民币 72,567.00 万元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,879.90 万元后，实际募集资金
净额为 64,687.10 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10
月 11 日出具了《验资报告》（众环验字〔2023〕0800006 号）。
公司已开立募集资金专用账户，用于首次公开发行股票募集资金
的专项存储和使用，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募
集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目及资金使用情况
根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》及过往募投项目延期等相关公告，募集资金用途如
下：
单位：万元
序 募集资金承 原定达到预定可使 调整后达到预定可
承诺投资项目 项目状态
号 诺投资 用状态的日期 使用状态的日期
卫星互联高可
业化项目
研发中心建设
项目
补充流动资金
项目
合计 64,687.10 -- -- --
二、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募投项目基本情况
鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，
且后续无重大建设及投入计划，满足结项条件，公司拟对上述募投项
目予以结项。
截至2026年9月24日，公司拟结项募投项目募集资金使用及节余
情况如下：
单位：万元
累计投入金额
节余募集资金金额
募集资金承 累计投入进 累计利息、
募投项目名称 （含利息收入净额
诺投资额A 已支付B 待支付C 小计D=B+C 度（D/A） 收益净额E
）（A-D+E）
研发中心建
设项目
合计 9,500.00 1,633.91 3,143.02 4,776.93 50.28% 432.51 5,155.58
（二）募集资金节余的主要原因
规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项
目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的
控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了
项目的成本和费用，形成了资金节余。
使用、募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金在存放期间产生了一定
的利息收入。
（三）节余募集资金的使用计划
鉴于募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为合
理配置资金，结合公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金 5,155.58
万元永久补充流动资金用于公司日常生产经营及业务发展。上述项目
待支付合同尾款仍由相关募集资金专户支付；节余募集资金转出及相
关账户中募集资金使用完毕后，相关募集资金专用账户不再使用，公
司将办理募集资金专用账户注销手续，公司与保荐人、开户银行签署
的募集资金监管协议随之终止。
（四）使用节余募集资金对公司的影响
本次募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金并拟用于
日常生产经营及业务发展，是公司根据募投项目的实际情况及生产经
营情况作出的审慎决策，符合法律法规、规范性文件及《募集资金管
理制度》等规定。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 9 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，审议
通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募
集资金永久补充流动资金用于公司日常经营及业务发展，该事项尚需
提交股东会审议。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需经公司股
东会审议批准后方可实施。公司上述事项符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金事项无异议。
四、备查文件
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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