南威软件: 南威软件：关于公司董事、高级管理人员离任的公告_股票频道

证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2026-061
南威软件股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、
高级管理人员洪创业先生的书面辞职报告。洪创业先生因工作调整，申请辞去公
司董事、常务副总裁职务，同时申请辞去所担任的相关董事会专门委员会的职务。
洪创业先生辞职后将继续在公司任职。
一、董事、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期具体职务未履行完
姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控
到期日（如适用）毕的公开
股子公司任职
承诺
董事、常否，不存在
务副总未履行完
洪创业裁、战略工作调整是副总裁毕的公开
月 29 日 24 日
委员会委承诺（含增
员持承诺）
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，洪创业先生的辞职不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事及董事会专门委员会委员补
选工作。
截至本公告披露日，洪创业先生不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，
且已按照公司有关规定做好相关交接工作，公司及公司董事会对洪创业先生任职
期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会

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