证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2026-057
兰剑智能科技股份有限公司
关于公司董事离任暨补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 董事离任情况：兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日
收到公司非独立董事李天昉先生提交的书面辞职报告。因工作调整，李
天昉先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞职后，李天昉
先生将不在公司担任任何职务。
? 补选非独立董事情况：公司于 2026 年 9 月 30 日召开第五届董事会第二
十一次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，
同意刘鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公
司股东会审议。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上 具体职务
原定任期 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 （如适
到期日 毕的公开
股子公司任职 用）
承诺
否，不存在
未履行完
非独立董 2026 年 9 2027 年 5 月
李天昉 工作调整 否 不适用 毕的公开
事 月 30 日 15 日
承诺（含增
持承诺）
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规
及规范性文件及《公司章程》等规定，李天昉先生的辞职未导致公司董事会成员
低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。在公司股东会选举产生
新任董事前，李天昉先生将继续履行其作为董事的相关职责。
截至本公告披露日，李天昉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司董事会对李天昉先生担任非独立董事任职期间为公司发展做出
的积极贡献表示衷心的感谢！
二、非独立董事补选情况
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会
资格审查，提名刘鹏先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选
人。
公司已于 2026 年 9 月 30 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过
《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意刘鹏先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任
期届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
附件：
刘鹏简历
刘鹏：男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，高级工程师。2012 年 3 月至 2021 年 6 月 21 日任公司监事。2011 年 12 月至
今就职于公司，历任咨询规划部部长、总经理助理、创新方案解决中心负责人。
截至本公告披露日，刘鹏先生持有公司股份 492,730 股，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存
在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定
不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，符合《公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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