证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2026-068
广东力王新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 12 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所
（二）律师姓名：向振宏、王世晓
（三）结论性意见
广东莞泰律师事务所律师认为公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东
会会议召集人资格和出席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序均符合
《公司法》、
《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司
章程》、《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李维海 董事 任命 2026 年 9 月 2026 年第三次临 审议通过
王红旗 董事 任命 2026 年 9 月 2026 年第三次临 审议通过
邹斌庄 董事 任命 2026 年 9 月 2026 年第三次临 审议通过
张映华 董事 任命 2026 年 9 月 2026 年第三次临 审议通过
张良 董事 任命 2026 年 9 月 2026 年第三次临 审议通过
梁枫 独立董事 任命 2026 年 9 月 2026 年第三次临 审议通过
燕学善 独立董事 任命 2026 年 9 月 2026 年第三次临 审议通过
南俊民 独立董事 任命 2026 年 9 月 2026 年第三次临 审议通过
王全锋 董事 离任 2026 年 9 月 2026 年第三次临 审议通过
肖晓康 独立董事 离任 2026 年 9 月 2026 年第三次临 审议通过
王力臻 独立董事 离任 2026 年 9 月 2026 年第三次临 审议通过
王孟君 独立董事 离任 2026 年 9 月 2026 年第三次临 审议通过
五、备查文件
（一）《广东力王新能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
（二）
《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司 2026 年第三
次临时股东会的法律意见书》。
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