证券代码：920161 证券简称：龙辰科技 公告编号：2026-110
湖北龙辰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议室
本次会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规、规范性文件的有关规定和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 5,037,136 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
参加会议的关联股东林美云、吴忠平、童慧明、胡启能对该议案回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于修订公司 2026
议案》
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：游弋、陈璐瑶
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
林美云 董事 任命 审议通过
孙敏 董事 任命 审议通过
郑瀚 董事 任命 审议通过
赵鹏飞 独立董事 任命 审议通过
孙泽厚 独立董事 任命 审议通过
杨森 独立董事 任命 审议通过
童慧明 董事 离任 审议通过
吴忠平 董事 离任 审议通过
胡启能 董事 离任 审议通过
冉克平 独立董事 离任 审议通过
五、备查文件
《湖北龙辰科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》
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