证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-070
深圳市信濠光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
为 2026 年 09 月 30 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 30 日的 9:15 至 15:00 的
任意时间。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 66 人，代
表 有表决 权的公司股 份 数合计 为 81,005,778 股，占公 司有表决权 股份总 数
的公司股份数合计为 12,655,157 股，占公司有表决权股份总数 284,260,838 股的
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 63 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 5,019,098 股，占公司有表决权股份总数
公司股份 172,477 股，占公司有表决权股份总数 284,260,838 股的 0.0607%；通过
网络投票的股东共 58 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,846,621 股，占公
司有表决权股份总数 284,260,838 股的 1.7050%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全部董事、部分高级管
理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
表
同意 反对 弃权
提案 决
提案名称 表决分类
编码 股数 股数 结
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股） 果
《关于未
总表决情况 80,813,791 99.7630% 170,643 0.2107% 21,344 0.0263%
弥补亏损
达到实收 通
股本总额 过
股东的表决 4,827,111 96.1749% 170,643 3.3999% 21,344 0.4253%
三分之一
情况
的议案》
《关于变
总表决情况 80,812,691 99.7616% 171,943 0.2123% 21,144 0.0261%
更公司注
册资本、
修订<公
通
过
并办理工 股东的表决 4,826,011 96.1530% 171,943 3.4258% 21,144 0.4213%
商变更登 情况
记的议
案》
外投资收 其中，中小 过
购股权的 股东的表决 4,759,511 94.8280% 240,243 4.7866% 19,344 0.3854%
议案》 情况
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：段霏霏、郑珂丹
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人
员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的决
议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
所关于深圳市信濠光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见
书》。
特此公告。
深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
