证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2026-046
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上海
艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售闲置老厂区资产的议案》
公司根据业务发展需要，为进一步提升公司资产使用效率，盘活存量固定资
产，优化资产结构，拟将位于上海市金山区山阳镇阳乐路的闲置老厂区土地使用
权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等资产进行出售，经交易双方协商最终
确定交易价格为 9,200.00 万元（含税）。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
出售闲置老厂区资产的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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