证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-034
山东亚华电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2026 年 9 月 30 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 9 月 28 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中耿斌、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯
方式出席）。
会议由董事长耿斌主持，董事会秘书张煦阳列席会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公
司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件成就，共计 147 名符合条件的激励对象合计可归属限制
性股票 52.2306 万股。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通
过并发表了同意的核查意见。
律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公
司董事会同意作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票共计 39.5844 万股。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通
过并发表了同意的核查意见。
律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公
告编号：2026-036）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东亚华电子股份有限公司董事会
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