证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-51
中节能环境保护股份有限公司
第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次
（临时）会议于 2026 年 9 月 30 日（星期三）以通讯方式召开，会议通知已于
事 8 人，授权出席 0 人。会议由公司董事长周康先生主持，董事会秘书郝家华先
生列席。本次会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于拟补选非独立董事的公告》
（2026-52）。
因原董事赵国鸿辞职，经公司实际控制人中国节能环保集团有限公司推荐，
第八届董事会提名委员会 2026 年第三次会议任职资格审查，拟提名曹子君先生
为公司第八届董事会非独立董事候选人。曹子君先生经公司股东会同意选举为非
独立董事后，将一并担任公司薪酬与考核委员会委员。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过，本议案尚
需提交公司股东会审议。
业板指定信息披露网站《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2026-53）。
因原总会计师邓先柏辞职，经第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议
审议、提名委员会 2026 年第三次会议任职资格审查，同意聘任郑彩霞女士为公
司总会计师。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于召开 2026 年第四次临时股东会的
通知》（2026-54）。
根据《公司章程》中有关召开临时股东会的规定，董事会现提议于 2026 年
和网络投票相结合的方式，召开 2026 年第四次临时股东会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
特此公告。
中节能环境保护股份有限公司董事会
备查文件
首页
微信公众号
证券之星APP
