证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2026-036
陕西华达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以电话、专人送达等方式通知全
体董事，于 2026 年 9 月 29 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长任永珊先生
召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（3 名董事以通讯
表决方式出席，分别为俞善民先生、范玉华先生、路宏敏先生），高
级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于组织机构调整的议案》
经审议，董事会同意调整组织机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于组织机构调整的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：“研发中心建设项目”已达到预定可使用状
态，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资
金永久补充流动资金用于公司日常经营及业务发展，该事项尚需提交
股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 10 月 26 日召开 2026 年第二次临
时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
