证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-033
浙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
实际出席董事 8 人，非独立董事芮宏因党校学习请假。会议由公司董事长程为民先生
主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整、变更部分募集资金投资项目内部投资金额并延期的
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版
传媒股份有限公司关于调整、变更部分募集资金投资项目内部投资金额并延期的公告》
（公告编号：2026-034）。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董
事会审议通过了本议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于参与设立投资基金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版
传媒股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2026-035）。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董
事会审议通过了本议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版
传媒股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-036）。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董
事会审议通过了本议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度董高薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会事前对本议案进行了审议，因相关委员回避表决导
致未能形成有效决议，故将本议案直接提请董事会审议。公司董事会审议通过了本议
案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议本项议案时，与本项议案有关联
关系的非独立董事、总经理张建江，职工董事翁少榕，独立董事金鑫荣、苏忠秦、耿
卫东均回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司对外担保管理办法〉的
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版
传媒股份有限公司对外担保管理办法》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董
事会审议通过了本议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法〉的
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版
传媒股份有限公司关联交易管理办法》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董
事会审议通过了本议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版
传媒股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-037）。
公司董事会审议通过了本议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
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