香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
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Befar Group Co., Ltd
濱化 集 團 股 份有 限 公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6745）
變更聯席公司秘書
及
豁 免 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 第 3.28 條 及 第 8.17 條
變更聯席公司秘書
濱 化 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 子 公 司，統 稱「本 集 團」）董 事
（「董 事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，孫 淑 芳 女 士（「孫 女 士」）因 工 作 職 務 調 整
請 辭 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書（「聯 席 公 司 秘 書」），自 2026 年 9 月 29 日 起 生 效。
彼 辭 任 聯 席 公 司 秘 書 後 將 繼 續 擔 任 本 公 司 首 席 財 務 官。
孫 女 士 已 確 認，彼 與 董 事 會 概 無 意 見 分 歧，亦 無 有 關 其 辭 任 的 事 宜 需 提
請 本 公 司 股 東（「股 東」）或 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）垂 注。
董 事 會 謹 此 宣 佈，孫 慶 偉 先 生（「孫 先 生」）已 獲 委 任 為 聯 席 公 司 秘 書，自
司 秘 書。作 為 聯 席 公 司 秘 書，柳 女 士 將 與 孫 先 生 緊 密 合 作，協 助 孫 先 生 履
行 其 作 為 聯 席 公 司 秘 書 的 職 責 並 獲 得 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）
第 3.28 條 規 定 的 相 關 經 驗。
–1–
孫 先 生 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下：
孫 先 生 為 本 公 司 副 總 裁（「副 總 裁」）兼 本 公 司 董 事 會 秘 書（「董 事 會 秘 書」）。
彼 主 要 負 責 本 集 團 的 證 券 相 關 事 務。自 2009 年 7 月 至 2011 年 7 月，孫 先 生 擔
任 青 島 日 報 報 業 集 團 記 者。自 2011 年 7 月 至 2013 年 8 月，彼 擔 任 山 東 高 速 文
化 傳 媒 有 限 公 司 投 資 發 展 部 職 員。自 2013 年 8 月 至 2019 年 3 月，彼 擔 任 山 東
高 速 集 團 有 限 公 司 辦 公 室 職 員，其 後 擔 任 辦 公 室 副 主 任。自 2019 年 3 月 至
港 聯 交 所 上 市 公 司，現 稱 山 高 控 股 集 團 有 限 公 司，股 份 代 號：00412）黨 委
副 書 記 及 首 席 運 營 官。自 2022 年 10 月 至 2024 年 12 月，彼 擔 任 山 高 控 股 集 團
有 限 公 司 黨 委 副 書 記 及 首 席 運 營 官。自 2022 年 5 月 至 2025 年 2 月，彼 亦 擔 任
山 高 控 股 集 團 有 限 公 司 子 公 司 山 高 新 能 源 集 團 有 限 公 司（一 家 香 港 聯 交
所 上 市 公 司，股 份 代 號：01250）的 黨 委 書 記 及 執 行 董 事。自 2024 年 12 月 至
總 經 理 及 執 行 董 事。
孫 先 生 於 2007 年 6 月 獲 得 武 漢 大 學 戲 劇 影 視 文 學 學 士 學 位，並 於 2009 年 6
月 獲 得 武 漢 大 學 傳 播 學 碩 士 學 位。
柳 女 士 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下：
柳 女 士 為 聯 席 公 司 秘 書 之 一。柳 女 士 在 公 司 秘 書 及 企 業 管 治 領 域 擁 有 約
月 取 得 聖 方 濟 各 大 學 企 業 管 治 碩 士 學 位。彼 自 2024 年 7 月 起 亦 為 香 港 公 司
治 理 公 會 及 英 國 特 許 公 司 治 理 公 會 的 會 士。
–2–
豁 免 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 第 3.28 條 及 第 8.17 條
根 據 上 市 規 則 第 8.17 條，發 行 人 必 須 委 任 一 名 符 合 上 市 規 則 第 3.28 條 規 定
的 公 司 秘 書。上 市 規 則 第 3.28 條 規 定，發 行 人 的 公 司 秘 書 必 須 為 聯 交 所 認
為 在 學 術 或 專 業 資 格 或 有 關 經 驗 方 面 足 以 履 行 公 司 秘 書 職 責 的 人 士。
儘 管 孫 先 生 目 前 並 無 擁 有 上 市 規 則 第 3.28 條 所 規 定 的 公 司 秘 書 資 格，考
慮 到：
(i) 孫 先 生 曾 自 2022 年 10 月 至 2024 年 12 月 擔 任 山 高 控 股 集 團 有 限 公 司（股
份 代 號：00412）黨 委 副 書 記 及 首 席 運 營 官，及 自 2022 年 5 月 至 2025 年 2
月 擔 任 山 高 新 能 源 集 團 有 限 公 司（股 份 代 號：01250）黨 委 書 記 及 執 行
董 事。彼 完 全 熟 悉 上 市 規 則 及 其 他 香 港 法 例 及 規 例；
(ii) 自 2025 年 12 月 至 2026 年 1 月，孫 先 生 擔 任 本 公 司 證 券 相 關 事 務 部 總 經
理（為 本 公 司 管 理 層 成 員），負 責 處 理 與 本 公 司 戰 略 框 架「北 鯤 計 劃」
相 關 的 事 務，協 調 並 推 動 本 公 司 重 點 項 目 的 實 施，並 參 與 本 公 司 的 H
股 上 市，藉 此 彼 從 業 務 及 監 管 角 度 對 本 公 司 的 營 運 有 了 深 入 了 解。
自 2026 年 1 月 起，孫 先 生 擔 任 本 公 司 副 總 裁，彼 主 要 負 責 公 共 關 係 事
務 以 及 與「北 鯤 計 劃」相 關 的 事 務。自 2026 年 2 月 起，孫 先 生 另 兼 任 本
公 司 董 事 會 秘 書 一 職，彼 主 要 負 責 本 集 團 的 證 券 相 關 事 務。自 本 公
司 於 聯 交 所 上 市 以 來，彼 積 極 參 與 本 公 司 定 期 報 告 及 臨 時 公 告 的 編
製 與 審 閱，以 及 相 關 內 部 資 料 披 露 政 策 的 編 製，以 確 保 本 公 司 的 公 開
披 露 符 合 上 市 規 則 及 內 部 披 露 政 策 的 要 求。彼 亦 參 與 本 公 司 的 監 管
合 規 事 務，並 負 責 協 調 董 事 會 及 董 事 會 委 員 會 會 議 以 及 股 東 會，並
確 保 上 市 規 則 的 核 心 企 業 管 治 要 求 在 本 公 司 日 常 營 運 中 得 到 落 實，
同 時 確 保 各 項 會 議 均 按 照 適 用 法 律 及 法 規 以 及 上 市 規 則 舉 行。透 過
–3–
該 等 角 色 及 職 責，孫 先 生 與 董 事 會 建 立 緊 密 的 工 作 關 係，並 對 本 公
司 的 營 運、董 事 會 職 能 以 及 日 常 企 業 管 治 及 行 政 程 序 有 深 入 了 解。
鑒 於 彼 接 觸 管 治 相 關 工 作、彼 與 董 事 會 及 高 級 管 理 層 的 緊 密 及 持 續
合 作，以 及 彼 身 處 本 公 司 總 部，本 公 司 認 為 孫 先 生 身 處 有 利 地 位，
可 與 董 事 會 及 管 理 層 保 持 有 效 溝 通 渠 道，從 而 支 持 本 公 司 的 決 策 程
序，並 於 日 常 營 運 中 維 持 高 標 準 的 企 業 管 治；及
(iii) 由 於 本 公 司 從 事 化 工 行 業，該 行 業 受 特 定 法 規 規 限，並 同 時 於 聯 交
所 及 上 海 證 券 交 易 所（「上 交 所」）上 市，因 此 本 公 司 的 公 司 秘 書 必 須 熟
知 中 國 化 工 行 業 的 法 律 及 法 規，並 具 備 上 交 所 上 市 規 則（「上 交 所 上
市 規 則」）相 關 規 定 的 知 識。孫 先 生 已 通 過 上 交 所 董 事 會 秘 書 資 格 考
試，並 於 2026 年 1 月 取 得 該 資 格，且 於 2026 年 2 月 完 成 了 由 上 交 所 組 織
的 關 於 上 市 公 司 財 務 活 動 規 範 運 作 關 鍵 問 題 的 專 項 培 訓。憑 藉 上 述
培 訓 及 考 試，孫 先 生 已 具 備 上 交 所 上 市 規 則 項 下 相 關 規 則 及 責 任 的
知 識，並 符 合 根 據 上 交 所 上 市 規 則 擔 任 董 事 會 秘 書 的 資 格。
此 外，本 公 司 將 確 保 且 孫 先 生 承 諾，除 上 市 規 則 第 3.29 條 所 規 定 的 每 個 財
政 年 度 15 小 時 相 關 培 訓 外，彼 將 參 加 相 關 培 訓 課 程，包 括 應 邀 出 席 由 本
公司香港法律顧問將予舉辦的有關香港相關適用法例及規例與上市規
則 的 最 新 變 動 的 簡 報 會，以 及 聯 交 所 或 其 他 相 關 組 織 不 時 為 上 市 發 行 人
舉 辦 的 研 討 會。
基 於 上 文 所 述，本 公 司 認 為 孫 先 生 適 合 擔 任 聯 席 公 司 秘 書 並 能 夠 有 效 且
高 效 地 履 行 作 為 聯 席 公 司 秘 書 的 職 能 以 及 採 取 必 要 行 動。
柳 女 士（另 一 名 聯 席 公 司 秘 書）符 合 上 市 規 則 第 3.28 條 註 1 的 規 定，將 與 孫
先 生 緊 密 合 作 並 協 助 孫 先 生 履 行 其 作 為 聯 席 公 司 秘 書 的 職 能，同 時 將 於
孫 先 生 獲 委 任 為 聯 席 公 司 秘 書 的 生 效 日 期 起 三 年（「豁 免 期」）內 支 持 其 積
累 上 市 規 則 第 3.28 條 註 2 規 定 的 相 關 經 驗。
–4–
本 公 司 已 向 聯 交 所 申 請，且 聯 交 所 已 批 准，就 孫 先 生 於 豁 免 期 擔 任 聯 席
公 司 秘 書 的 資 格 豁 免 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 第 3.28 條 及 第 8.17 條 的 規 定（「豁
免」），惟 須 符 合 以 下 條 件：
(i) 於 豁 免 期 內，孫 先 生 將 得 到 柳 女 士 的 協 助；及
(ii) 倘 本 公 司 嚴 重 違 反 上 市 規 則，豁 免 可 予 撤 銷。
於 豁 免 期 結 束 前，本 公 司 必 須 證 明，孫 先 生 在 柳 女 士 於 豁 免 期 內 的 協 助
下 已 根 據 上 市 規 則 第 3.28 條 獲 得 相 關 經 驗 並 能 夠 履 行 作 為 聯 席 公 司 秘 書
的 職 能 而 不 再 需 要 進 一 步 豁 免，且 就 此 向 聯 交 所 尋 求 確 認。倘 本 公 司 的
情 況 發 生 變 動，聯 交 所 可 能 撤 回 或 變 更 豁 免。
董事會謹藉此機會對孫女士於擔任聯席公司秘書任期內為本公司所作
之 寶 貴 貢 獻 及 服 務 深 表 謝 意，並 歡 迎 孫 先 生 履 新。
承董事會命
濱化集團股份有限公司
董事長兼執行董事
于江先生
香 港，2026 年 9 月 29 日
截 至 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括：(i)執 行 董 事 于 江 先 生、董 紅 波 先 生 及 劉 洪 安
博 士；(ii) 非 執 行 董 事 宋 樹 華 先 生；及 (iii) 獨 立 非 執 行 董 事 郝 銀 平 先 生、
李 海 霞 女 士、王 謙 先 生 及 曹 春 萌 先 生。
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