证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2026-037 号
中国农业银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行
（三） 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：
其中：A 股股东和代理人人数 5,221
境外上市外资股股东和代理人人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 311,212,035,404
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 22,372,316,474
出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。本次股东会的议案无需由本行优
先股股东审议，优先股股东未出席本次股东会。
份总数的比例（%） 95.314435
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 88.922035
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.392400
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公
司章程》的有关规定。本次股东会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会议。
（五） 本行董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 333,284,895,785 99.998451 3,305,579 0.000992 1,856,831 0.000557
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 333,204,286,997 99.912516 288,176,517 0.086410 3,580,681 0.001074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 194,163,092,234 99.977457 39,954,991 0.020573 3,825,531 0.001970
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 194,150,814,619 99.971135 50,012,206 0.025752 6,045,931 0.003113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 194,150,870,719 99.971164 50,010,306 0.025751 5,991,731 0.003085
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 194,150,776,719 99.971074 49,732,206 0.025608 6,443,831 0.003318
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 194,150,744,219 99.971099 49,673,306 0.025577 6,455,231 0.003324
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 194,150,532,719 99.970990 50,052,406 0.025772 6,287,631 0.003238
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 194,150,831,119 99.971143 50,019,706 0.025756 6,021,931 0.003101
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 194,150,801,319 99.971128 49,635,806 0.025558 6,435,631 0.003314
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 194,151,118,519 99.971291 49,651,506 0.025567 6,102,731 0.003142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 194,151,158,318 99.971312 49,629,607 0.025555 6,084,831 0.003133
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 193,909,720,919 99.971052 49,622,806 0.025583 6,527,031 0.003365
分析报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 194,157,085,119 99.974364 45,416,756 0.023385 4,370,881 0.002251
件生效的股份认购协议》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 197,615,550,405 99.975061 44,594,256 0.022560 4,701,781 0.002379
署《附条件生效的股份认购协议》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 327,470,172,213 99.985037 44,515,328 0.013592 4,491,281 0.001371
者并签署《附条件生效的战略合作协议》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 327,470,079,085 99.985009 44,557,556 0.013604 4,542,181 0.001387
人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 194,157,080,119 99.974361 44,817,256 0.023077 4,975,381 0.002562
使用可行性分析报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 194,142,642,953 99.967200 58,691,122 0.030221 5,007,681 0.002579
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 194,156,330,346 99.974248 45,108,129 0.023227 4,903,281 0.002525
回报、填补措施及相关主体承诺事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 333,445,718,958 99.985069 44,908,256 0.013466 4,885,981 0.001465
规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 333,457,631,473 99.988482 34,262,741 0.010274 4,149,981 0.001244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 197,615,110,312 99.974838 44,793,349 0.022661 4,942,781 0.002501
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 197,590,191,096 99.962231 65,114,965 0.032942 9,540,381 0.004827
（二） 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
序号 （%） （%） （%）
银行股份
有限公司
中期利润
分配方案
银行股份
有限公司
符合向特 31,525,755,607 99.959202 9,041,890 0.028670 3,825,134 0.012128
定对象发
行 A 股股票
条件
的种类和 31,523,740,407 99.952813 8,836,690 0.028018 6,045,534 0.019169
面值
及发行时 31,523,796,507 99.952991 8,834,790 0.028012 5,991,334 0.018997
间
规模及用 31,523,702,507 99.952693 8,476,690 0.026877 6,443,434 0.020430
途
和认购方 31,523,670,007 99.952589 8,497,790 0.026945 6,454,834 0.020466
式
和定价方 31,523,458,507 99.951919 8,876,890 0.028146 6,287,234 0.019935
式
前滚存利 31,524,084,106 99.953902 8,454,091 0.026806 6,084,434 0.019292
润的安排
效期
银行股份
有限公司 31,525,379,907 99.958011 8,872,240 0.028131 4,370,484 0.013858
向特定对
象发行 A 股
股票方案
的论证分
析报告
银行股份
有限公司
与中华人
民共和国
财政部签
署《附条件
生效的股
份认购协
议》
银行股份
有限公司
与中国烟
草总公司
及其有关 41,323,219,761 99.969852 7,970,812 0.019284 4,490,884 0.010864
子公司签
署《附条件
生效的股
份认购协
议》
银行引入
中国烟草
总公司及
其有关子
公司作为
战略投资
者并签署
《附条件
生效的战
略合作协
议》
银行股份
有限公司
提请股东
会授权董
事会及董
事会授权
人士办理
本次向特
定对象发
行 A 股股票
相关事宜
银行股份
有限公司
向特定对
象发行 A 股 31,511,468,741 99.913903 22,146,606 0.070220 5,007,284 0.015877
股票募集
资金使用
可行性分
析报告
银行股份
有限公司
无需编制 31,525,156,134 99.957302 8,563,613 0.027152 4,902,884 0.015546
前次募集
资金使用
情况报告
银行股份
有限公司
向特定对
象发行 A 股
股票摊薄 47,106,483,506 99.971882 8,363,740 0.017750 4,885,584 0.010368
即期回报、
填补措施
及相关主
体承诺事
项
银行股份
有限公司
未来三年
（ 2026-
东回报规
划
共和国财
政部免于 34,790,613,760 99.962163 8,226,173 0.023636 4,942,384 0.014201
发出要约
事宜
共和国财
政部申请 34,782,398,760 99.938560 11,843,573 0.034029 9,539,984 0.027411
清洗豁免
事宜
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、4、6、7、8、9 为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所
持有的有表决权的股份总数的 2/3 以上通过；其中，议案 6 经出席会议的独立股
东和代理人所持表决权的过半数通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议
的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过；其中，议案 15 经
出席会议的独立股东和代理人所持表决权的 3/4 以上通过。本行本次向特定对象
发行 A 股股票的发行对象及其关联人对议案 3、4、5、6、7、8、9、10、11、14、
上述议案内容请见本行于 2026 年 9 月 11 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司 2026 年度第二次临时股东
会会议资料》。
三、 律师见证情况
律师：黄晓雪律师、袁冰玉律师
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股
东会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东会的表
决结果合法有效。
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
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