广汇能源股份有限公司独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公
司（简称“公司”）独立董事于 2026 年 9 月 24 日召开了独立董事专门
会议 2026 年第五次会议，对《广汇能源股份有限公司关于参股投资宁
东、明水综合能源物流基地项目暨关联交易的议案》进行了审核，表决
结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核认可意见如下：
独立董事认为：本次公司全资子公司马朗矿业公司以一揽子交易方
式实质参股投资宁东、明水综合能源物流基地项目，是公司进一步完善
疆煤外运全产业链布局的重要举措。项目建成投运后，可进一步增强公
司主营业务经营韧性与市场竞争力，巩固公司在疆煤外运领域的产业优
势。本次交易以具备证券期货相关业务评估资质机构出具的评估报告为
参考依据，且综合考量项目区位条件、远期业务潜力及产业链协同价值
等因素，最终交易作价由交易各方协商确定，定价合理、公允，不存在
损害公司及股东权益的情形。
独立董事： 吴中华 蔡镇疆
甄卫军 邓 峰
二○二六年九月二十四日
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