证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-085
中科美菱低温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9 月 27 日召开
第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第八次
会议，于 2026 年 9 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
变更部分募投项目实施方式的议案》，同意对募投项目“菱安高端医疗器械项目”
的实施方式进行调整。根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议
案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。本次变更不涉及关联交易，不
构成重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公
司首次公开发行 24,182,734 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发
行价格人民币 16 元/股，募集资金合计人民币 386,923,744.00 元。本次募集资
金应支付承销费用、保荐费用人民币 19,407,867.71 元（不含税），其中公司募
集资金到账前已使用自有资金支付保荐费用人民币 943,396.23 元（不含税），
另 18,464,471.48 元（不含税）保荐费用自公司募集资金中扣除，扣除支付的承
销保荐费用后实际转入公司募集资金账户金额为 368,459,272.52 元（含待置换
的以自有资金预先支付的发行费用 3,885,877.57 元（不含税））。上述资金已
于 2022 年 9 月 30 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2022 年 9 月 30 日出具专项报告（XYZH/2022CDAA70693 号）。
二、募集资金使用情况和存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司的募集资金使用情况如下：
单位：元
募集资金计划投 投入进度
募集资金 累计投入募集资
序号 实施主体 资总额（调整后） （%）（3）
用途 金金额（2）
（1） =（2）/（1）
医疗存储
项目
菱安高端 安徽菱安医
项目 公司
研发中心
建设项目
销售渠道
建设项目
合计 364,573,394.95 121,721,489.03 -
注：累计投入募集资金金额包含累计手续费支出 188.84 元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
注1
序号 账户名称 银行名称 账号 金额（元）
中科美菱低 中国民生银行
有限公司 合肥科技支行
合肥科技农村
中科美菱低
商业银行股份
有限公司怀宁
有限公司
路支行
安徽菱安医 中国银行股份
注2
公司 支行
中科美菱低 中国光大银行
有限公司 支行
中科美菱低 杭州银行股份
注3
有限公司 分行
合计 262,781,010.13
注 1：截至 2026 年 6 月 30 日的募集资金专户金额中包含利息收入和理财收
益金额。
注 2：鉴于募投项目“菱安高端医疗器械项目”的实施主体为全资子公司安
徽菱安医疗器械有限公司（以下简称菱安医疗），为确保募投项目顺利实施，公
司于 2022 年 12 月 30 日通过注资方式自公司募集资金专户（合肥科技农村商业
银行股份有限公司怀宁路支行募集资金专户）划转资金 4,000 万元至子公司菱安
医疗的募集资金专户（中国银行股份有限公司舒城支行），具体内容详见公司在
北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用募集资金向
全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号：2022-180)。
注 3：公司在杭州银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户资金已按
规定用途使用完毕，该募集资金专户不再使用。具体内容详见公司在北京证券交
易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于注销部分募集资金专户的公
告》(公告编号：2025-058)。
三、本次变更部分募投项目实施方式的具体情况
（一）变更内容
公司“菱安高端医疗器械项目”实施主体为公司全资子公司菱安医疗，菱安
医疗向舒城县产业投资发展有限公司杭埠分公司租赁了位于舒城县经济开发区
杭埠园区产投产业园 A7 栋的厂房及附属设施，租赁期自 2021 年 8 月 1 日至 2026
年 10 月 31 日。项目原计划以购买方式取得上述厂房产权，现根据实际经营需要，
经审慎评估，拟继续以租赁方式使用该厂房，暂缓厂房购置。因此，为更合理地
使用募集资金，提高募集资金使用效率，确保“菱安高端医疗器械项目”的实施
满足公司长远发展战略，在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的情况下，拟对“菱安高端医疗器械项目”的实施方式进行调整，具体如下：
项目名称 调整内容 变更前 变更后
菱安高端医疗器 使用募集资金购买 使用募集资金购买或
实施方式
械项目 厂房 租赁厂房
（二）变更的必要性
“菱安高端医疗器械项目”旨在提供液氮生物容器以及其他实验室设备等生
物医疗领域综合解决方案，将建设钣金加工车间、液氮罐生产车间、生物安全柜、
洁净工作台生产车间。该项目涉及钣金生产线及公司多款战略新品产线投入。项
目实施过程中，公司结合宏观经济环境、市场需求变化和经营业务需要，对项目
投资进度进行合理把控，适度放缓资金投入进度。目前，菱安医疗在租赁场地基
础上，通过合理规划产线布局，有效利用现有资源，使其产能与业务发展、市场
需求相匹配，避免了因短期内加大投入导致成本费用快速增加、对公司经营造成
较大负担。因此，拟采取更为经济的租赁方式继续实施该项目，符合公司实际经
营需要。
鉴于购置厂房涉及的一次性投资金额较大，需结合宏观经济环境、市场状况
和公司长远发展规划进行充分论证和审慎评估。目前该地区土地、厂房购置成本
已上涨，若公司延续原有的厂房购买的方案，则大额募集资金将一次性固化为固
定资产，易造成资金长期沉淀、降低使用效率；该项目所处地区的区位距公司较
远、建筑面积固定，厂房类固定资产投入会加大后续改造、搬迁及资产处置等事
项的难度，进而导致公司增加额外的成本费用，约束公司的经营调整空间。因此，
在当前租赁方式能够满足项目顺利实施的前提下，公司拟暂缓实施厂房购置方
案，继续租赁原有厂房。同时公司将结合整体业务规划需要，对厂房选址、购置
成本等进行充分论证后，后期择机购置厂房。
综上，为优化资产结构、防范长期投资风险、提高募集资金使用效益，提升
项目实施灵活性，公司拟对“菱安高端医疗器械项目”实施方式予以调整。
四、本次募投项目实施方式调整对公司的影响
公司本次调整募投项目实施方式系基于公司实际经营发展需要做出的审慎
决策，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情况，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全
体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划的
正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证监会、北京证
券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规和规范性文件以及《公司章
程》《募集资金管理制度》的规定。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，
加强对募集资金存放与使用的监督管理，确保募集资金使用的合法、有效。
五、决策程序
（一）审计委员会审议情况
《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，全体委员一致同意将该议案提交公
司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，全体独立董事一致同意将该议
案提交董事会审议。
（三）董事会审议情况
于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募
集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结合公司经营情况和募投项目
实际投入情况，对“菱安高端医疗器械项目”的实施方式进行变更，并授权公司
经营层负责办理厂房租赁合同续签等相关事宜。本议案尚需提交公司股东会审
议。
六、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：中科美菱本次部分募投项目实施方式调整事项已经
公司审计委员会、独立董事专门会议和董事会审议通过，履行了必要的程序，符
合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上
市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对中科美菱本次
部分募投项目实施方式调整事项无异议，该事项尚待股东会审议通过后实施。
七、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十次会议决
议》；
（二）《中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次
会议决议》；
（三）《中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第
八次会议决议》；
（四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中科美菱低温科技股份有
限公司部分募投项目实施方式变更的核查意见》。
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