证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-102
江苏远航精密合金科技股份有限公司非职工董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 29 日审议并通
过：
提名周林峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
提名钱欣悦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
提名徐斐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东
会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失
信联合惩戒对象。
提名薛文东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
提名窦鹏娟女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
提名周齐先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自
股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届符合《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定，公司第六届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次
换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独
立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中
欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存
在导致董事会低于法定人数的情况；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工
代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活
动产生不利影响。
三、提名委员会的意见
公司于 2026 年 9 月 29 日召开提名委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董
事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》并发表如下意见：
经核查，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根
据候选人周林峰先生、钱欣悦女士、徐斐女士的个人履历及相关资料，上述候选人均
不存在《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交
易所公开谴责，具备担任非独立董事所需的专业能力与职业素养。综上，我们一致同
意提名上述 3 名人员为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
经核查，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据
候选人薛文东先生、窦鹏娟女士、周齐先生的个人履历及相关资料，上述候选人均不
存在《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担
任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具
备担任独立董事所需的专业能力与职业素养；上述候选人及其直系亲属未在公司及其
控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司不存
在关联关系，不存在影响独立性的情形。综上，我们一致同意提名上述 3 名人员为公
司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、相关风险揭示
本次提名的董事候选人不存在下列情形：
评；
未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况
继续担任其他职务情况
姓名 不再担任的职务 职务变动原因
（含控股子公司）
不再担任董事或高级管理
李慈强 独立董事 届满到期
人员职务
上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。
六、备查文件
江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会
附件：
周林峰先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经
济师。2000 年 4 月至 2003 年 2 月，历任宜兴远航五金制造有限公司总经理助理、总经
理；2003 年 2 月至 2005 年 12 月，任江苏远航新材料集团有限公司常务副总经理；2005
年 12 月至今，任金泰科董事兼总经理；2006 年 7 月至 2011 年 9 月，任精密有限总经
理；2011 年 9 月至今，任远航精密董事长、总经理，为公司核心技术人员。系江苏省第
十二届人大代表，江苏省第十二届、十三届政协委员，江苏省科技企业家，江苏省青年
商会副会长，宜兴市欧美同学会会长，宜兴市工商联（总商会）副主席，曾荣获“江苏
省劳动模范”、
“江苏省十大杰出青年”、
“江苏省十大杰出青年企业家”、
“江苏省留学回
国先进个人”等称号。
截至本公告披露日，董事长、总经理周林峰先生通过江苏远航时代控股集团有限公
司和宜兴乾润企业管理有限公司间接控制公司 42.51%的股份。董事钱欣悦女士为周林
峰先生的配偶。副总经理林毅先生为周林峰先生的表弟。除上述情形外，周林峰先生与
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
钱欣悦女士，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年
年 7 月至今，担任江苏远航精密合金科技股份有限公司采购中心经理；2023 年 8 月至
今，任远航精密董事。
钱欣悦女士为董事长、总经理周林峰先生的配偶。除上述情形外，钱欣悦女士与公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
徐斐女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年
年 4 月，任凌志环保股份有限公司董事会秘书；2015 年 4 月至今，任远航精密董事会
秘书；2020 年 8 月至今，任远航精密董事；2023 年 8 月至今，任远航精密副总经理。
截至本公告披露日，徐斐女士直接持有公司 0.03%的股份，通过宜兴乾润企业管理
有限公司间接持有公司 0.05%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
薛文东先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，材料行
业专家，1991 年 8 月至 2003 年 3 月任辽宁科技大学材料学院讲师，2003 年至今任北京
科技大学材料学院教授，2023 年 4 月至今任远航精密独立董事。
薛文东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。
窦鹏娟女士，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，华东政
法大学副教授，2003 年 7 月至 2008 年 6 月任湖北汽车工业学院管理工程系教师，2014
年 9 月至 2016 年 6 月任华东政法大学师资博士后，2016 年 7 月至今任华东政法大学经
济法学院专业教师。
窦鹏娟女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。
周齐先生，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册
会计师，
月至 2024 年 8 月，历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、授薪合伙人，
今任远航精密独立董事。
周齐先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系。
首页
微信公众号
证券之星APP
