证券代码：000601 证券简称：韶能股份 编号：2026-079
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 9
月 29 日召开第十一届董事会第四十八次临时会议，会议审议通
过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张泓越女士（简
历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起，至本届董事会任期届满止。
张泓越女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业
知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，任职资格符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在
不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0751-8153162
传真：0751-8535226
电子邮箱：shaonenggf@163.com
联系地址：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
附件：
个人简历
张泓越女士，1999 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。2025 年 12 月起入职公司党政事务中心（投资者关系
室），从事信息披露事务工作，已取得深圳证券交易所颁发的《上
市公司董事会秘书培训证明》。
张泓越女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。张
泓越女士不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查且尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》等规定的任职条件。
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