修订前 修订后
（2026 年 6 月修订版本） （2026 年 9 月修订）
增加党委等党建相关内容
第一条 为维护公司、股东、职工和 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
债权人的合法权益，规范公司的组织 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
和行为，根据《中华人民共和国公司 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《
法》（以下简称《公司法》）、《中 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》
华人民共和国证券法》（以下简称《 ）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订
证券法》）和其他有关规定，制订本 本章程。
章程。
第十三条 公司根据中国共产党章程第十三条 根据《中国共产党章程》等规定，公
的规定，设立共产党组织、开展党的司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立
活动。公司为党组织的活动提供必要党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织
条件。 机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，
党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列
支。公司为党组织的活动提供必要条件。
在第一百零九条后增设一条作为第一百一十条，
作为第五章第二节“董事会”的首条规定，具体
— 为“公司设董事会，对股东会负责。董事会决
定公司重大事项，应当事先听取公司党组织的意
见。”
在第五章“董事和董事会”后增加一章“党委”作为第六章
增设第一百四十一条
“根据《中国共产党章程》等规定，中国共产党
广东韶能集团股份有限公司委员会（以下简称“
— 党委”）按照管理权限由上级党组织批准设立。
同时，根据有关规定，设立中国共产党广东韶能
集团股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“
纪委”）”。
增设第一百四十二条
“公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产
—
生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进
行换届选举。公司纪委每届任期和党委相同。”
增设第一百四十三条
“公司党委设党委书记1名、其他党委委员若干
—
名。公司纪委设纪委书记1名、其他委员若干名
，纪委书记列席经营班子会。”
增设第一百四十四条
“公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保
落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要
职责是：
（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国
特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，
教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、
政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的
党中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社
会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的
路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署
和上级党组织决议在本公司贯彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股
东会、董事会和经理层依法行使职权；
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好
公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、
支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责，严明
政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层
延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团
结带领职工群众积极投身公司改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、
统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组
织等群团组织。”
增设第一百四十五条
“公司按照有关规定制定重大经营管理事项清单
—
。公司重大经营管理事项必须经公司党委研究讨
论后，再由董事会或者经理层作出决定。”
增设第一百四十六条
“坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制
，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进
入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合
条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
—
党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理
担任副书记。
公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的
制度，进入董事会、经理层的党委领导班子成员
必须落实党组织的决定。”
第 四 十 七条 公 司 下 列对 外 担 保 行第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股东
为，须经股东会审议通过。 会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
对外担保总额,达到或超过最近一期经产 10%；
审计净资产的 50%以后提供的任何担（二）公司及其控股子公司对外提供的担保总
保； 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
（二）公司的对外担保总额，达到或供的任何担保；
超过最近一期经审计总资产的 30%以（三）公司及其控股子公司对外提供的担保总
后提供的任何担保； 额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提
（三）公司在一年内向他人提供担保供的任何担保；
的金额超过公司最近一期经审计总资（四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资
产 30%的担保； 产负债率超过 70%；
（四）为资产负债率超过 70%的担保（五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公
对象提供的担保； 司最近一期经审计总资产的 30%；
（五）单笔担保额超过最近一期经审（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
计净资产 10%的担保； 保；
（五）对股东、实际控制人及其关联（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他
方提供的担保。 情形。
公司股东会审议前款第（五）项、第（六）项担
保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
第 一 百 四十 九 条 公 司 设 董事 会 秘第一百五十六条 公司设董事会秘书，负责公司
书，负责公司股东会和董事会会议的股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司
筹备、文件保管以及公司股东资料管股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。具体
理，办理信息披露事务等事宜。 职责如下：
董事会秘书应遵守法律、行政法规、（一）负责公司信息披露事务，组织制订公司信
部门规章及本章程的有关规定。 息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督
促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关
规定。
（二）负责组织和协调定期报告草案的编制工
作，督促经理、财务负责人等高级管理人员及公
司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规
定汇总形成定期报告草案；定期报告草案编制完
成后，应当建议董事会审计委员会召开会议对定
期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集
董事会审议定期报告并披露；在职责范围内关注
定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现
问题的，向董事会报告并提出整改建议。
（三）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信
息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，
组织临时报告的披露工作。
（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，
负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工
作。
（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订
公司内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，
按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档
案。
（六）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的
事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组
织筹备董事会会议和股东会会议，负责会议记录
工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，
确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、
深圳证券交易所及公司章程等规定。
（七）发现公司的公司章程、组织机构设置和职
权分配等不符合法律法规及深圳证券交易所业务
规则的，应当向董事会报告，并提出整改建议；
发现财务信息、内部控制问题或者违法违规线索
的，及时向审计委员会报告。
（八）负责组织和协调公司投资者关系管理工
作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公司
与股东及实际控制人、投资者、董事、中介机
构、媒体、证券监管机构等之间的信息沟通，确
保联络渠道的畅通。
（九）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及
时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符
合规定的处理建议。
（十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与
其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的
信息畅通，确保独立董事能够获得足够的资源和
必要的专业意见。
（十一）督促董事、高级管理人员遵守法律法规
和证券交易所业务规则，定期组织董事、高级管
理人员进行培训。
（十二）法律法规、深圳证券交易所要求履行的
其他职责。
特此说明，除上述修订的条款外。修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网
披露。《公司章程》的修订需经公司股东会以特别决议审议通过。
《公司章程》的条款顺序顺延。
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