证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2026-036
杭州银行股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于
于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王晓莉女士担任公司董事
会秘书。王晓莉女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券
法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《公司法》
《上
市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》
等规定，具体如下：
（一）王晓莉女士自 2000 年 7 月加入公司，自 2024 年 11
月起担任公司董事会秘书，历任本公司资金营运部总经理助理，
金融市场部副总经理，资产管理部副总经理（主持工作），杭银
理财有限责任公司总经理，党委书记、董事长等职务，有超 25
年金融从业工作经历，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。
王晓莉女士的简历详见同日于上海证券交易所官网披露的《杭州
银行股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编
号：2026-035）。
（二）截至公告披露日，王晓莉女士不存在以下情形：
担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
采取 3 次以上行政监督管理措施；
批评；
响董事会秘书任职资格的情形。
（三）董事会秘书兼任情况说明
王晓莉女士在担任董事会秘书的同时，兼任公司业务总监。
公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过
渡期内（2027 年 12 月 31 日前）尽快解决董事会秘书兼任问题，
调整至符合规则规定。公司已通过明确职责边界、健全履职保障
机制等措施，保障董事会秘书有足够的时间和精力独立履行董事
会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司于 2026 年 9 月 29 日召开第九届董事会提名与薪酬委员
会 2026 年第 1 次会议，审议通过了《关于提议聘任董事会秘书
的议案》。提名与薪酬委员会认为王晓莉女士符合《公司法》《上
市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》
等规定要求的董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所
需的专业能力和工作经验，同意将该议案提交董事会审议。针对
董事会秘书兼任问题，提名与薪酬委员会建议公司按照《上市公
司董事会秘书监管规则》过渡期安排，加快推进董事会秘书兼任
事项的调整工作，确保过渡期届满前符合规则要求。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 9 月 29 日召开第九届董事会第一次会议，审
议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王晓莉女士
担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第九届董事会届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
王晓莉女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格
证明，并按相关规定完成董事会秘书后续培训。公司将按相关规
定完成上海证券交易所董事会秘书任职备案。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
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