证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2026-058
广脉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的
议案》，现将有关情况公告如下：
一、调整董事会审计委员会委员的基本情况
鉴于原独立董事薛安克先生、郭德贵先生任期届满离任，其担任的公司第四
届董事会审计委员会委员资格自动丧失。经公司 2026 年第二次临时股东会审议
通过，选举戴文涛先生、应晶先生为公司第四届董事会独立董事。为保证公司董
事会审计委员会正常运行，董事会选举戴文涛先生、应晶先生为董事会审计委员
会委员，与赵明坚先生共同组成第四届董事会审计委员会，其中戴文涛先生为会
计专业人士，担任审计委员会主任委员（召集人），任期自公司第四届董事会第
十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
调整后，公司董事会审计委员会组成成员如下：
主任委员（召集人）：戴文涛
委员：应晶、赵明坚
二、本次调整对公司的影响
本次调整董事会审计委员会委员符合《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广脉科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
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