证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-067
广东金马游乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即
将届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关法律、法规及规范性文件要求，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公
告如下：
根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，包括职工代表董事 1
名，独立董事 2 名。公司于 2026 年 9 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议，
逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关
于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名林泽
钊先生、高庆斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），
同意提名陈莹女士、刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事候选人（2 名独立
董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，简历详见附件）。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述
董事候选人符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
的有关规定。
上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进
行逐项投票表决。其中，独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所备
案审核无异议后，方可提交公司股东会审议和表决。股东会选举产生的 2 名非独
立董事、2 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同
组成公司第五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总
数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍
将继续按照有关规定和要求履行董事职责和义务。
此次换届不会对公司正常生产经营造成影响，公司对第四届董事会各位董事
在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
附件
第五届董事会非独立董事候选人个人简历
林泽钊，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授
级高级工程师。1990 年至 1999 年，先后在中山市游乐机械设备总厂、中山市金
马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任助理工程师、工程师。
经理。2016 年 8 月至今，任中山市金马游艺机有限公司董事。2007 年起至今，
任公司副总经理。
截至本公告披露日，林泽钊先生直接持有公司股份 2,134,479 股，占公司总
股本的 0.97%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高
级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定。
高庆斌，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。1989 年至 1999 年，先后在中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐
设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技术员、助理工程师、工程师、
生产科长。1999 年至 2010 年，历任中山市金马游艺机有限公司生产部部长、副
总经理。2011 年至 2023 年，任公司副总经理。2023 年 10 月起至今，任公司董
事、总经理。
截至本公告披露日，高庆斌先生直接持有公司股份 1,566,300 股，占公司总
股本的 0.71%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高
级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定。
第五届董事会独立董事候选人个人简历
陈莹，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注
册会计师、中国注册税务师。历任广东康元会计师事务所有限公司审计经理，中
和正信会计师事务所有限公司审计经理，天健正信会计师事务所有限公司审计经
理。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，立高食品股份有限公
司独立董事。
截至本公告披露日，陈莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被
执行人。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
刘奕华，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任
广州南洋电器厂研究所工程师，广州市机电工业局科长，广州机电行业协会副会
长兼秘书长。现任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，广州瑞松智能科
技股份有限公司、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，刘奕华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信
被执行人。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
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