股票代码：002305 股票简称：*ST 南置 公告编号：2026-037 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、非独立董事、副总经理辞职情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事郭
崇华先生和副总经理庞捷峰先生的书面辞职报告。因工作变动原因，郭崇华先生申请辞
去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会提名与薪酬考核委员会委员职务，庞捷峰
先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后郭崇华先生和庞捷峰先生均不在公司担任任何
职务。
根据《公司法》《公司章程》的规定，郭崇华先生和庞捷峰先生的辞职申请自送达
公司董事会之日起生效，其工作变动不会影响公司的正常生产经营。公司董事会对郭崇
华先生和庞捷峰先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，郭崇华先生和庞捷峰先生未持有公司股份。
二、补选非独立董事情况
公司于 2026 年 9 月 29 日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于提
名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名与薪酬考核委员会
审核，公司董事会同意提名张皓宇先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候
选人，同时担任董事会战略委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员职务，任期
自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司股东会
审议。
张皓宇先生获选公司非独立董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
附件：第七届董事会非独立董事候选人简历
张皓宇，男，1983 年出生。本科学历，学士学位。曾任中国电建河南第一火电建设
公司市场部副主任，中国电力建设股份有限公司办公厅秘书，中国电建地产集团有限公
司中南区域总部纪委书记、党委副书记、党委书记、执行总经理、安全总监。现任中电
建物业管理有限公司党委副书记、总经理。
截至本公告披露日，张皓宇先生未持有本公司股份，在公司关联方中电建物业管理
有限公司任职；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理
人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
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