苏州华之杰电讯股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金
的方式购买苏州格丽明电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）450 万元注册资
本并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
在与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，公司及其他相关机构就始终采取
严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中
所采取的保密措施及保密制度说明如下：
司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范
性法律文件的要求，遵循《苏州华之杰电讯股份有限公司章程》及内部管理制度
的规定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。
司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进
程备忘录。
和交易协议中均明确约定对本次交易采取严格的保密措施。此外，公司将在与拟
聘请的独立财务顾问、专项法律顾问、审计机构和资产评估机构等中介机构签署
的协议中约定保密条款或单独签署保密协议。
备忘录，并及时报送上海证券交易所。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司
股票或建议他人买卖股票。
了确认，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。
综上，公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定，制定了严格有
效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，
并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义
务。
特此说明。
苏州华之杰电讯股份有限公司董事会
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