证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2026-044
深圳市科思科技股份有限公司
关于董事会秘书离任暨董事长代行董事会秘书职责
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书陈晨女士因
个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。辞任生效后，其将继续担任公司副总
经理、证券事务部部长。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长刘宗林先生代行
董事会秘书职责。
一、提前离任的基本情况
是否继续在
原定任 具体职 是否存在未
姓 离任 离任 离任 上市公司及
期到期 务（如 履行完毕的
名 职务 时间 原因 其控股子公
日 适用） 公开承诺
司任职
是，存在未
董事 2028 年 履行完毕的
陈 年9 个人 理、证
会秘 7 月 17 是 公开承诺，
晨 月 28 原因 券事务
书 日 但不属于增
日 部部长
持承诺
二、离任对公司的影响
根据《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公
司章程》的规定，陈晨女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。陈晨女士将按
照公司制度做好妥善交接，其离任董事会秘书职务不会对公司日常经营活动产生
不利影响。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及《公司章程》等的相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长刘宗林先生代为履行董事会秘
书职责。截止本公告披露日，陈晨女士未持有公司股份。陈晨女士将继续遵守《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律法规的相关规定，并继续遵守其
作为高级管理人员在公司做出的相关承诺。
陈晨女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、诚信履职，在信息披露、规
范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对陈晨女士
在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、其他变动情况
公司证券事务代表罗文先生于近日离职，离职后不在公司及子公司担任任何
职务。罗文先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将尽快聘任符合
任职资格的人员担任公司证券事务代表。截至本公告披露日，罗文先生未持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
罗文先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董
事会对罗文先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
董事长代行董事会秘书期间的联系方式如下:
办公地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新
科技中心 2 栋 A 座 23 层
联系电话：0755-86111131-8858
传真：0755-86111130
电子邮箱：securities@consys.com.cn
特此公告。
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