证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2026-047
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
为 2026 年 09 月 29 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 29 日的 9:15 至 15:00 的
任意时间。
料产业园民祥路 1 号）
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 60 人 ， 代 表 股 份
公司回购账户上的股份数量为 3,830,004 股，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不享
有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 177,415,886 股。）其
中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 96,759,744 股，占公司有表决权股份总
数的 54.5384%。通过网络投票的股东 52 人，代表股份 1,563,261 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8811%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股
份 1,619,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.9129%。其中：通过现场投票的
中小股东 4 人，代表股份 56,359 股，占公司有表决权股份总数的 0.0318%。通过
网络投票的中小股东 52 人，代表股份 1,563,261 股，占公司有表决权股份总数的
其他人员出席会议情况：公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书和见证
律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提 同意 反对 弃权 回避
案 提案名 表决 表决结
股数 股数 股数
编 称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股）
码
总表
决情 98,273,001 99.9491% 45,904 0.0467% 4,100 0.0042% 0
《关于
况
其中，
中期利
润分配
股东
预案的 1,569,616 96.9126% 45,904 2.8342% 4,100 0.2531% 0
的表
议案》
决情
况
总表
决情 98,295,405 99.9719% 23,500 0.0239% 4,100 0.0042% 0
《关于
况
拟变更
其中，
会计师
事务所
股东
的议 1,592,020 98.2959% 23,500 1.4510% 4,100 0.2531% 0
的表
案》
决情
况
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的
决议合法、有效。”
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
