股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-42
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9
月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
召开。
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及本公司章程的有关规定。
（二）会议的出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 44.8302%。其中，通过现场投票的股
东 4 人，代表股份 3,114,015,113 股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 11.1819%。
理人员列席了本次会议。同时，公司聘请四川卓乐律师事务所见证本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
提案 表决 同意 反对 弃权 表决
提案名称
编码 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
总表决
关于补选张 4,130,521,268 99.5581% 16,045,550 0.3867% 2,288,830 0.0552%
情况
宇为公司第
其中，中
小股东
非独立董事 514,493,833 96.5590% 16,045,550 3.0114% 2,288,830 0.4296%
的表决
的议案
情况
表决结果：张宇先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：林燕、穆楚歌
（三）结论性意见：钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第十届董事会第八次会议决议；
（二）2026 年第二次临时股东会决议；
（三）法律意见书；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
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