沪士电子股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-069
沪士电子股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 10 月 08 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出
席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人
（附件 3 为供参考的授权委托书）出席会议和参加表决，该股东授权委托代理人不
必是本公司股东。
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（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票
有提案 提案
《关于制定<未来三年（2026-
非累积投票
提案
议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机 非累积投票
构的议案》 提案
《关于新增综合授信额度和对外 非累积投票
担保额度的议案》 提案
上述议案 2 为普通决议议案，暨由出席股东会的股东（或其授权委托代理人）
所持表决权过半数通过；议案 1、议案 3 为特别决议议案，暨由出席股东会的股东
（或其授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
对上述全部议案表决时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事及高级管理人员；
上述议案已经公司于 2026 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第二十一次会议审
议通过，具体内容详见 2026 年 9 月 30 日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第二十一次会
议决议公告》（公告编号：2026-066）、《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-067）、《公司关于新增综合授信额度和对外担保额度的公告》
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（公告编号：2026-068）、《公司关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规
划》。
三、会议登记等事项
理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 3）、委托人身份证
复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单
位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
不接受电话登记。
拟出席现场会议的股东或其授权委托代理人食宿、交通费用自理。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二六年九月三十日
沪士电子股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
见：同意、反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
沪士电子股份有限公司
法人名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱（如有）
备注事项（如有）
注：自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的法人营业执
照复印件；委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 3）及提供被委托人
身份证复印件。
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附件 3
沪士电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席沪士电子股份有限
公司于 2026 年 10 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东分红回
√
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √
√
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”，涂改、填写其它符
号，不选或多选则该项表决视为弃权。委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法
人单位印章。
委托人签字（或盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人证件号码：
授权委托书的签发日期： 年 月 日
本次授权的有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。
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