证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-032
深圳广田集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
为2026年09月29日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月29日的9:15至15:00的任意时
间。
号广田集团3楼会议室）
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计312人，代表公司有表决权
的股份总数1,245,760,053股，占股权登记日公司总股份数的33.2117％。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表公司有表决权的股份总数
东309人，代表公司有表决权的股份29,550,472股，占股权登记日公司总股份数
的0.7878％。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案名 表决分 股数 表决
股数 股数
编码 称 类 比例 比例 股数（股） 比例 （股 结果
（股） （股）
）
关于补 总表决 1,228,6 6,760,11 0.8335
选第六 情况 17,034 9 %
届董事 审议
会非独 其中， 通过
立董事 中小股 12,807, 6,760,11 22.5710 34.666
的议案 东的表 453 9 % 9%
决情况
本次股东会同意选举孙凯先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股
东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选董事完成后，
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表陈家旺、武嘉欣通过现场的方式
参加并见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召
开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东
会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
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