证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-068
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
富一路 5 号第 1－9 栋
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
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参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 78 人，代表股
份 44,983,347 股，占公司总股份的 25.8696％。其中：
（1）现场会议出席情况：
参加现场投票表决的股东及股东代表 2 人，代表股份 33,206,196 股，占公
司总股份的 19.0966％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 76 人，代表股份 11,777,151 股，占公司总股份的
（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事和高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 76 人，代
表股份 11,777,151 股，占公司总股份的 6.7730％。
师（深圳）事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 结
（股） （股） （股） （股）
果
《关于公司 44,090 98.69 484,71 1.085 100,00 0.223 308,1
总表决情况
<2026 年股 ,533 12% 0 0% 0 8% 04
票期权激励 通
计划（草 11,192 95.03 484,71 4.115 100,00 0.849 过
股东的表决 0
案）>及其摘 ,441 52% 0 7% 0 1%
情况
要的议案》
《关于公司 44,090 98.69 484,71 1.085 100,00 0.223 308,1
总表决情况
<2026 年股 ,533 12% 0 0% 0 8% 04
票期权激励 通
计划实施考 11,192 95.03 484,71 4.115 100,00 0.849 过
股东的表决 0
核管理办 ,441 52% 0 7% 0 1%
情况
法>的议案》
,533 50% 0 0% 0% 04
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股东会授权 过
董事会办理
公司 2026 其中，中小
年股票期权 股东的表决 0 0
,441 43% 0 7% 0%
激励计划有 情况
关事项的议
案》
《关于变更 总表决情况 9,410 2,800 0
,137 29% 9% 2%
公司注册地
通
公司章程> 股东的表决 9,410 2,800 0
,941 63% 9% 8%
的议案》 情况
《关于变更 44,970 99.97 0.027 0.000
总表决情况 12,510 0 0
回购股份用 ,837 22% 8% 0%
途并注销暨
通
本、修订< 股东的表决 12,510 0 0
,641 38% 2% 0%
公司章程> 情况
的议案》
上述各项子议案为特别决议议案，根据上述表决情况，均已获得出席股东会
的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。审议提案 1.00、2.00、
三、律师出具的法律意见
会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合
法有效。
四、备查文件
年第四次临时股东会的法律意见书》。
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特此公告。
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