证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2026-035
浙江中科磁业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
现场会议召开时间：2026年9月29日（星期二）14:00。
网络投票时间：2026年9月29日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月29日
（星期二）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年9月29日（星期二）
磁业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 83,189,232 股，占公司有
表决权股份总数的 67.0705%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 85 人，代表股份 3,669,232 股，占公司
有表决权股份总数的 2.9583%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表
股份 2,884,657 股，占公司有表决权股份总数的 2.3257%。通过网络投票的中
小股东 84 人，代表股份 784,575 股，占公司有表决权股份总数的 0.6326%。
公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部
分董事以通讯方式出席。上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行
见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对下列议案进
行了表决，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
关 于 公 司
《 2026 年 限 总表决情况 83,126,432 99.9245% 62,800 0.0755% 0 0% 0 通过
制性股票激
励计划(草
其中，中小股东
案)》及其摘要 3,606,432 98.2885% 62,800 1.7115% 0 0% 0 通过
的表决情况
的议案
关 于 公 司
《 2026 年 限 总表决情况 83,125,432 99.9233% 63,800 0.0767% 0 0% 0 通过
制性股票激
励计划实施
其中，中小股东
考核管理办 3,605,432 98.2612% 63,800 1.7388% 0 0% 0 通过
的表决情况
法》的议案
关于提请股
东会授权董 总表决情况 83,126,432 99.9245% 62,800 0.0755% 0 0% 0 通过
事会办理公
司股权激励
其中，中小股东
计划相关事 3,606,432 98.2885% 62,800 1.7115% 0 0% 0 通过
的表决情况
宜的议案
上述提案 1.00-3.00 均属于特殊决议事项，已由出席会议的股东（股东代表）
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所杨裕民律师、周奇律师到会见证本次股东会并出
具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定, 本次股东会召集人资格、出席会议人员资格均合法有效,
本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的
表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
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